证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2020-021
湖南华升股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 10 月
12 日在湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，黄云晴董事因公事请假，委托肖群锋董事出席并行使表决权。出席第七届监事会第十八次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨洁先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司董
事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由九名董事组成，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名肖群锋、刘国华、易建军、梁勇军、蒋宏凯、易章元、蔡艳萍、许长龙、张义超为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡艳萍、许长龙、张义超为公司控股股东湖南华升集团有限公司提名的独立董事候选人。上述九名候选董事简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制，独立董事候选人需通过上海证券交易所进行任职资格审核。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开公
司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司公告：临2020-023）
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2020 年 10 月 13 日
附件：
董事候选人简历
肖群锋，男，1963 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，1982 年 8 月
参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，湖南华升集团有限公司总经济师、总工程师，现任湖南华升集团有限公司总经理，湖南华升股份有限公司董事。
刘国华，男，1964 年 11 月出生，历任湖南华升集团有限公司贸管及
法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司、湖南华升服饰股份有限公司总经理、董事长，湖南华升股份有限公司副总经理，湖南华升集团有限公司总经理助理，现任湖南华升股份有限公司董事、副总经理。
易建军，男，1967 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会
计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处副主任科员、主任科员，湖南省人民政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事，省国资委主任科员、副处长。2015 年 2 月至今任湖南华升股份有限公司财务总监。
梁勇军，男，1973 年 5 月出生，高级会计师，历任湖南华升洞庭麻业
有限公司财务部部长助理、副部长、部长，湖南华升集团有限公司财务部副经理、经理，现任湖南华升集团有限公司财务总监。
蒋宏凯，男，1970 年 7 月出生，本科学历，高级经济师。1991 年参加
工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司人力资源部经理、分厂厂长、公司办公室主任、改制办主任、副总经济师、总经理助理、湖南华升集团有限公司党委办副主任、党群部副主任等职，现任湖南华升集团有限公司党委
办主任、党群部主任，湖南华升股份有限公司监事。
易章元，男，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。
历任湖南华升洞庭麻业有限公司技术员、分厂厂长、总经理助理、副总经理兼纪委书记，现任湖南华升洞庭麻业有限公司党委书记、董事长。
独立董事候选人简历
蔡艳萍，女，1972 年 3 月出生，博士研究生学历，管理学副教授。1995
年参加工作，历任湖南省外经贸委会计、湖南大学国际商学院助教、讲师。现任湖南大学工商管理学院副教授、工商管理系副主任，湖南华升股份有限公司独立董事。
许长龙，男，1962 年 7 月出生，MBA，注册会计师，历任湖南永信资
产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理。
张义超，女，1962 年 9 月出生，浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)服
装设计专业毕业，曾荣获“2017 年度中国休闲服饰杰出人物大奖”、“2017年度纺织行业创新人物”、“2018 年度中国纺织非物质文化遗产推广大使”称号、2019 年荣获“金顶奖”设计师，部分作品被三峡博物馆和中国丝绸博物馆永久收藏。现任杭州玖拾玖度服饰有限公司总经理，合集置和（杭州）文化创意有限公司董事长。
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