证券代码：600155 证券简称：*ST 宝硕 编号：临 2011-033
河北宝硕股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
公司于 2011 年 12 月 20 日发布了《河北宝硕股份有限公司关于 2011 年
第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的
补充通知》（详见公告编号：临 2011-032 号），在 2011 年第二次临时股东大会
中增加审议《关于公司出售部分长期闲置资产的议案》。
一、会议召开和出席情况
河北宝硕股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 30 日上
午 9：30 在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司召开 2011 年第
二次临时股东大会的通知及补充通知已分别刊登于 2011 年 12 月 15 日、12 月 20
日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次会议由董事长赵力宾先生主持，
出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份总数 131，278，978
股，占公司总股份的 31.83%。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规的规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于报废公司部分设备的议案》
表决结果: 131，278，978 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0
股反对；0 股弃权。
2、审议通过《关于核销公司部分长期股权投资的议案》
表决结果: 131，278，978 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0
股反对；0 股弃权。
3、审议通过《关于核销公司 4 年以上应收款项的议案》
表决结果: 131，278，978 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0
股反对；0 股弃权。
4、审议通过《关于公司出售部分长期闲置资产的议案》
表决结果: 131，278，978 股同意，占出席会议股东所持表决权的 100%；0
股反对；0 股弃权。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：彭丽雅、徐意恒
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2011 年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
河北宝硕股份有限公司
董 事 会
2011年12月30日
