河北宝硕股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
河北宝硕股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2001年8月15日在河北省保 定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，出席会议的董事应到9人，实到9人 ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司5名监事全部列 席了会议，会议由公司董事长周山先生主持。
会议审议通过了以下内容：
一、关于公司董事会换届选举的议案
公司第一届董事会已任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会推荐周山先生、李纪先生、张景奎先生、王海棠女士、勾迈先生、黄立志先生为公司第二届董事会董事侯选人。
为了完善公司法人治理结构和保护广大投资者的利益，依照中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会推荐陈枝先生、侯方海先生、徐云建先生为第二届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会董事侯选人简历附后。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
公司于2001年5月17日实施了资本公积转增股本方案，股本结构和总股本发生了 变化，为了与公司的实际情况相符合，拟将原公司章程中部分条款修改如下：
1、第一章第六条
公司注册资本
原条款为：公司注册资本为27，500万元
修改为：公司注册资本为41，250万元
2、第三章第十九条
原条款为：公司经批准发行的普通股总数为20，000万股，成立时发起人河北保 塑集团有限公司发行15，000万股，占公司已发行普通股总数的比例为75%；公司2000年度以1999年末20，000万股为基数，实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案及每10股配3股的增资配股方案后，总股本增至27，500万股。
修改为：公司经批准发行的普通股总数为20，000万股，成立时发起人河北保塑 集团有限公司发行15，000万股，占公司已发行普通股总数的比例为75%；公司2000年度以1999年末总股本20，000万股为基数，实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案及每10股配3股的增资配股方案后，总股本增至27，500万股；公司2001年度以公司总股本27500万股为基数，实施了每10股转增5股的资本公积转增股本方案后，总股本增至41，250万股。
3、第三章第二十条
公司的股本结构为：
原条款为：普通股27，500万股，其中发起人持有19，500万股，其他内资股股东持有8，000万股，分别占公司总股本的70.91%、29.09%。
修改为：普通股41，250万股，其中发起人持有29，250万股，其他内资股股东持有12，000万股，分别占公司总股本的70.91%、29.09%。
三、关于拟将公司所属糖醇分公司的全部资产整体出售给河北宝硕集团有限公司的议案
根据国务院国发［1997］10号、中国证券监督管理委员会证监［1997］13号、证监［1997］15号文件精神，经保定市政府以市企兼破字［1997］第22号文批准，本公司与集团公司、保定市轻工局共同签署的关于兼并保定市化工二厂（始建于1952年，系国有大型二档企业，主要产品有木糖、木糖醇、糠醛和糠醇等）的协议，协议规定在集团公司兼并保定市化工二厂后，对其进行资产重组，剥离非经营性资产及不良债务，分流富余人员和离退休人员，使其资产及负债等额，然后由本公司以承担债务方式接受，该项兼并于1998年8月完成。经剥离后的化工二厂，资产总额为7，777万元 ，负债总额为7，777万元，净资产为零，进入本公司后设立为河北宝硕股份有限公司糖醇分公司，主营木糖醇、糠醇的生产和销售。为了改善公司资产结构，规避资产风险，保证资产质量，推动公司的长远发展，公司拟将所属糖醇分公司的全部资产整体出售给河北宝硕团有限公司，根据河北省财政厅冀财企［2001］129号《关于河北宝 硕股份有限公司部分资产转让项目资产评估报告合规性审核的意见》文件确认，该公司评估后资产总计7，544.59万元，本次资产出售的金额为7，544.59万元。
关联董事在本次董事会上对该议案回避表决；本议案需经本公司股东大会审议通过，关联股东将在本次股东大会上对该议案回避表决。
四、关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案。
定于2001年9月16日召开公司2001年度第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零一年八月十五日
附：公司第二届董事会成员侯选人简历：
周山先生，现年57岁，大专文化，高级工程师。曾任保定赛片厂厂长，1983年进入保定塑料厂，历任保定塑料厂厂长、保定塑料总厂厂长。1993年9月至今任河北宝 硕集团有限公司董事长、总经理、总工程师。1998年7月至1999年8月任本公司董事长、总经理。1999年9月至今任本公司董事长。1992年起享受国务院政府特殊津贴，1995年被评为全国轻工优秀企业家、全国包装行业优秀企业家，1997年获得全国“五一 ”劳动奖章、省政府授予的“省长特别奖”，1998年被评为河北省“十佳公仆”，1999年被评为河北省优秀共产党员，2000年被评为河北省优秀企业家。
李纪先生，现年47岁，大专文化，高级工程师。1970年进入保定塑料厂，历任保定塑料总厂副厂长、保定中产新型塑料包装材料有限公司总经理，河北宝硕集团有限公司董事、副总经理，河北宝硕股份有限公司董事、副总经理，1999年9月至今任本 公司副董事长、总经理。1996年起享受国务院政府特殊津贴，被河北省人民政府授予有杰出贡献的青年科学技术管理专家称号。
张景奎先生，现年57岁，大专文化，高级工程师。1966年进入保定塑料厂，1993年9月至今任河北宝硕集团有限公司董事、副总经理，1998年7月至今任本公司副董事长。
王海棠女士，现年39岁，大专文化，高级会计师。1985年进入保定塑料总厂，历任保定塑料总厂财务科副科长，河北宝硕集团有限公司总会计师，河北宝硕集团有限公司董事、副总经理、总会计师，1998年7月至今任本公司董事、副总经理、总会计 师。
勾迈先生，现年35岁，大学文化，高级工程师。1989年进入保定塑料总厂，历任保定塑料总厂管材分公司副总经理，现任河北宝硕管材有限公司总经理，1998年7月 至今任本公司董事。
黄立志先生，现年47岁，大专文化，高级经济师。1992年进入保定塑料总厂，曾任保定中产新型塑料包装材料有限公司技术开发部经理、河北宝硕集团有限公司开发处处长，现任河北宝硕集团有限公司总经济师、保定宝康塑胶母料有限公司总经理，2000年3月至今任本公司董事。
陈枝先生，现年64岁，大学文化，高级工程师。1976年起历任河北省轻工业厅政治处干事，企管处副处长，处长，1983年任河北省轻工厅副厅长，1998年离休，1998年7月至今任本公司董事。在轻工企业的规划、技改、科技等方面具有丰富的经验。
侯方海先生，现年64岁，大学文化，高级工程师。1983年起任河北省计委工业处副处长，处长，副厅级巡视员，1994年任河北省工程咨询研究院院长，1997年离休，1998年7月至今任本公司董事。在工业企业的规划、基本建设、项目管理等方面具有 丰富的经验。
徐云建先生，现年36岁，硕士，高级经济师，具有证券从业资格。曾任桦林轮胎有限公司董事、副总经理，中国投资银行总行市场部总经理，国家开发银行总行市场局金融研究处负责人，现任北京华宸圣光投资顾问有限公司总经理。长期从事银行政策研究和市场开发、企业计划财务管理等工作，在银行业务、财务管理、资本运营等方面具有丰富的经验。
河北宝硕股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
河北宝硕股份有限公司第一届董事会第八次会议于2001年8月15日在河北省保定 高新技术产业开发区朝阳北路175号召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席许兰萍女士主持。
会议审议通过了以下决议：
鉴于公司第一届监事会已任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会推荐许兰萍女士、韩连贵先生、周延龄先生为公司第二届监事会监事侯选人。该项议案需提请公司股东大会审议通过。
公司第一届职工代表大会第九次会议选举李新仙女士、王和平女士为公司第二届监事会监事，与经股东大会选举的三名监事共同组成第二届监事会。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司监事会
二零零一年八月十五日
附1：第二届监事会监事侯选人简介
许兰萍女士，现年52岁，高中文化，政工师。1988年进入保定塑料厂，1994年任河北保塑集团有限公司纪检委副书记，现任河北宝硕集团有限公司党委副书记、纪检委书记，2000年3月至今任本公司监事会主席。
韩连贵先生，现年57岁，大专文化，经济师。1989年进入保定塑料总厂，历任企管科副科长、科长，1993年任河北保塑集团有限公司企管处处长，现任河北宝硕集团有限公司副总经理，1998年7月至今任本公司监事。
周延龄先生，现年65岁，大学文化，高级工程师。1976年起历任轻工业部塑料局处长、行业管理司处长，1996年起任中国塑料加工工业协会副秘书长，1998年7月至 今任本公司监事。长期从事塑料加工行业的管理工作，对塑料加工行业的现状和发展有全面的了解和深刻的见解。
附2：公司职工代表大会推选的监事简介
李新仙女士：现年52岁，大专文化，统计师。1992年进入保定塑料总厂，1993年起任河北宝硕集团有限公司董事，现任本公司创业塑料分公司副总经理，1998年7月 至今任本公司监事。
王和平女士：现年47岁，大专文化，高级会计师。1975年进入保定塑料厂，历任河北宝硕集团有限公司审计处处长，本公司审计部经理，1998年7月至今任本公司监 事。
河北宝硕股份有限公司关联交易公告
一、概要
为了改善公司资产结构，规避资产风险，保证资产质量，推动公司的长远发展，经过公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司拟将糖醇分公司的整体资产出售河北宝硕集团有限公司（以下简称集团公司），并与集团公司签署了《资产转让协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本项交易构成关联交易，该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对此议案的投票权。
二、关联方介绍
1、河北宝硕股份有限公司
本公司是由集团公司独家发起、募集方式设立的股份有限公司，设立于1998年7 月21日，注册地址河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路176号，法定代表人：周 山，注册资本为20，000万元人民币，于1998年9月18日在上海证券交易所挂牌上市，公司证券代码600155，股票简称宝硕股份。目前公司总股本为41，250万股，主营塑 料加工、化工产品。截至2001年6月30日，本公司拥有总资产184，383万元，总负债84，893万元，股东权益为79，993万元。
2、河北宝硕集团有限公司
集团公司成立于1993年，注册资本为10，664万元，注册地址为河北省保定市向 阳南路117号，法定代表人：周山，经济性质为国有独资公司，系由原保定塑料总厂 改制组建，主营业务为塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、化工产品等。集团公司为本公司独家发起人，截至目前为止，集团公司持有本公司国家股29，250万股，占本公司总股本的70.91%，为本公司的第一大股东。
三、关联交易标的基本情况
根据国务院国发［1997］10号、中国证券监督管理委员会证
