600152 沪市 维科技术

证券代码：600152        证券简称：维科技术      公告编号：2022-086
            维科技术股份有限公司

      第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  （二）公司于 2022 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十届监事会第二十次会议的通知和资料。

  （三）会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开。

  （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。

  （五）会议由监事会主席陈国荣先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于补选林晴雪女士为公司第十届监事会补选监事的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：同意提名林晴雪女士（简历详见附件）为第十届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。


                                      维科技术股份有限公司监事会

                                                2022 年 12 月 20 日

     报备文件

      经与会监事签字确认的监事会决议

附件：林晴雪女士简历

  林晴雪，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，会计硕士，高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师、国际内审师。曾任浙江万邦会计事务所宁波分公司审计高级经理，宁波东港电化有限公司财务总监，宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理；现任宁波工业投资集团有限公司审计部副总经理。林晴雪女士不存在不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。