证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-027
上海航天汽车机电股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司董事会审议或股东大会
批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
委托贷款金额：3.5 亿元
委托贷款用途：归还公司及子公司申请的较高利息借款
委托贷款期限：1 年
贷款利息：年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行
无关联人补偿承诺
本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准
一、 关联交易事项概述
为压控融资成本，公司拟向控股股东上海航天技术研究院（以下简称“八院”）申请委托贷款金额 3.5 亿元，年利率约 2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，故以上委托贷款事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
二、 关联方介绍
名称：上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路 3888 号
企业性质：事业单位
开办资金：1,957 万元
经费来源：财政补助收入、事业收入
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：向关联人申请委托贷款
交易标的：详见本公告一、关联交易事项概述
四、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告一、关联交易事项概述。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向控股股东申请委托贷款，拟用于归还公司及子公司申请的较高利息借款，有利于压控公司融资成本，不会损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第四十一次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第四十一次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
详见 4 月 30 日披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》
（2021-017）。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四十一次会议决议
2、独立董事意见
3、董事会审计和风险管理委员会意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董事 会
二〇二一年六月四日
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