证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2015-006
上海航天汽车机电股份有限公司
关于母公司计提可供出售金融资产减值准备公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
因公司参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”，公司持股19.43%）经营连续处于亏损，且2014年计提了部分固定资产减值准备。
截止2014年12月31日，该公司经审计的净资产为-132,755.01万元，公司持有神舟硅业的投资已发生减值。截止2014年12月31日，公司持有神舟硅业的可供出售金融资产账面价值为24,761万元。
根据企业会计准则和公司《资产减值准备管理办法》，公司董事会同意公司对上述可供出售金额资产24,761万元全额计提减值准备。
二、本次计提减值准备对公司财务的影响
公司本年度对持有神舟硅业的可供出售金融资产账面价值24,761万元全额计提了减值准备，导致报告期利润总额同比大幅下降，影响的金额为24,761万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
2015年3月27日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。
该议案尚须提交股东大会审议。
四、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理夯实公司的资产状况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，2014年度财务报表公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
六、监事会对计提减值准备的意见
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
3、公司第六届董事会第五次会议暨2014年年度报告相关事项的独立董事意见
4、公司第六届董事会第五次会议暨2014年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日
