证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-011
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013 年 2 月 8 日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十七
次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 2
月 22 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，全体董事出席了会议，符合《公司法》
及公司章程的有关规定。公司 5 名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了如下议案：
一、《关于出售光伏电站项目公司的议案》
为提升公司光伏产业链整体运行效益，实现光伏电站项目的滚动投资，公司
拟通过产权交易所挂牌转让方式，以不低于经备案的净资产评估值 11,800 万元，
转让高台县太科光伏电力有限公司（以下简称“高台太科”）100%股权。
高台太科是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担甘肃省高台县高崖子滩
50MW 并网光伏发电项目的开发建设。目前项目建设进展顺利，预计 2013 年 3
月底工程竣工，6 月并网发电。
如本次转让成功，可实现税前投资收益预计不低于 1110 万元。由于公司下
属子公司为高台太科提供组件及 EPC 服务，且公司在挂牌条件中已设置债务清
偿条件，故可确保产业链相关公司按期收回该项目的工程款。
详见同时披露的《关于出售光伏电站项目公司的公告》（2013-012）。
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二、《关于公司向中国民生银行上海分行申请综合授信额度的议案》
为减轻公司资金压力及降低财务成本，公司拟向中国民生银行上海分行申请
综合授信额度 1 亿元，用于公司光伏产业链采购时开具银行承兑汇票或商票保
贴，授信期限一年（起止日期以合同为准），由上海航天技术研究院提供担保。
三、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会有关事项的议案》
详 见 同 时 披 露 的 《 召 开 公 司 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2013-013）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年二月二十三日
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