证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-001
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012 年 12 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十五
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 1 月 9 日在
上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 名，全体
董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员
列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下
议案：
一、《关于转让内蒙古中环光伏材料有限公司20%股权的议案》
内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）进行太阳能电池用单
晶硅材料产业化工程二期扩能项目建设，需股东方增资。根据本公司光伏产业大力
开拓盈利水平较高的终端市场的经营策略，公司董事会经研究，决定不参与中环光
伏的增资，并转让公司所持有的中环光伏20%的股权，以避免因股权稀释导致公司
对中环光伏影响力的削弱。
董事会授权公司经营层办理股权转让及工商变更等相关事宜。
详见同时披露的《关于转让内蒙古中环光伏材料有限公司20%股权的公告》
（2013－002）。
二、《关于更换公司财务负责人（总会计师）的议案》
公司董事、总经理兼财务负责人（总会计师）徐杰先生因工作需要，提出辞去
财务负责人（总会计师）职务的请求，并提名吴雁女士为财务负责人（总会计师），
经董事会提名委员会的资格审查，董事会同意聘任吴雁女士为公司财务负责人（总
会计师），独立董事发表了独立意见。
详见同时披露的《关于更换公司财务负责人（总会计师）的公告》（2013－003）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月十一日
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