证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2012-071
上海航天汽车机电股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 12 月 11 日采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2012 年 12 月 11 日 14:30，在上
海漕溪路 222 号航天大厦北楼 4 楼召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 71
所持有表决权的股份总数（股） 691,064,310
占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.2772
通过网络投票出席会议的股东人数 14
所持有表决权的股份数（股） 343,142
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0274
（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记
名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（四）公司在任董事 9 人，亲自出席会议的董事 7 人，独立董事吕红兵、余
卓平因公务未亲自出席会议，均委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的
文件。公司在任监事 5 人，出席会议的监事 5 人。董事会秘书出席了会议，部分
高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 通过
《关于公司符合重大资产出售条
1 690,979,078 99.9877 67,232 0.0097 18,000 0.0026 通过
件的议案》
《关于公司重大资产出售暨关联
2 通过
交易的议案》
事项 1：本次交易的交易对方 201,957,017 99.9578 67,232 0.0333 18,000 0.0089 通过
事项 2：本次交易的交易标的 201,957,017 99.9578 67,232 0.0333 18,000 0.0089 通过
事项 3：本次交易的交易价格 201,954,217 99.9564 67,232 0.0333 20,800 0.0103 通过
事项 4：标的资产在评估基准日
201,954,217 99.9564 67,232 0.0333 20,800 0.0103 通过
与交割日期间损益归属
事项 5：决议有效期 201,957,017 99.9578 67,232 0.0333 18,000 0.0089 通过
《关于公司及全资子公司上海神
舟新能源发展有限公司与上海航
3 天工业（集团）有限公司签署附 201,957,017 99.9578 67,232 0.0333 18,000 0.0089 通过
条件生效的<产权交易合同>的议
案》
《关于<重大资产出售暨关联交
4 201,957,017 99.9578 67,232 0.0333 18,000 0.0089 通过
易报告书>及其摘要的议案》
《关于重大资产出售暨关联交易
履行法定程序完备性、合规性和
5 201,957,017 99.9578 67,232 0.0333 18,000 0.0089 通过
提交的法律文件的有效性的说
明》
《关于提请股东大会授权董事会
6 全权办理本次重大资产出售相关 690,979,078 99.9877 67,232 0.0097 18,000 0.0026 通过
事宜的议案》
本次股东大会审议的议案需以特别决议通过，所有议案均获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权 398,350,534 股，
与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权
45,617,029 股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权
45,054,498 股，以上三家关联股东就议案 2、3、4、5 回避表决。
公司重大资产出售事项尚需经中国证券监督管理委员会核准。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、金圣雨律师见证，通力律师事务所出
具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次会议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月十二日
