证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-050
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
2011 年 10 月 20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第七次
会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 10
月 27 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事 9 名，亲自出
席会议的董事 8 名，董事李昕未亲自出席会议，委托董事左跃在授权范围内代为
行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事列席了会议，
监事傅彤凯因公务未出席会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
1、《 年第三季度报告全文及正文》
2、《关于转让控股子公司上海涂装工程有限公司 90%股权的议案》
公司控股子公司上海涂装工程有限公司（以下简称“涂装公司”），成立于 2002
年，目前注册资金为 2030 万元，公司持有其 90%股权，上海新力机器厂持有其
10%股权。
涂装公司主要经营涂装工程、传统金属构件及冷作钣金，其规模较小、盈利
能力较低、发展空间不大，主营业务已不符合公司战略发展的要求。公司董事会
经研究同意，通过产权交易所挂牌转让公司所持有的涂装公司 90%的股权，转让
价格不低于经备案后的涂装公司净资产评估值乘转让的股权比例，并授权公司经
营层办理股权转让及工商变更等相关事宜。
涂装公司 2011 年 3 月 31 日账面总资产为 3,828.16 万元，净资产 2,216.28
万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第
DZ110337183 号），截至资产评估基准日 2011 年 3 月 31 日，涂装公司总资产为
3,942.09 万元，净资产为 2,331.15 万元。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月二十九日
