证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-060
上海航天汽车机电股份有限公司
2010 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.. 本次会议不存在否决或修改提案的情况
.. 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2010 年第六次临时股东大会于2010 年12 月13 日下午，在上
海漕溪路222 号航天大厦北楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 46
所持有表决权的股份总数（股） 585,316,229
占公司有表决权股份总数的比例 61.1312%
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决
方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事9 人，亲自出席会议的董事4 人，董事柯卫钧、查炳贵、
梁浩宇、独立董事吕红兵、余卓平未亲自出席会议，分别委托董事左跃、陆本清、
独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5 人，出席会议
的监事4 人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。2
二、提案审议情况
议案
序号
议案
内容
赞成
票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
一
《关于公司收购上
海德尔福汽车空调
系统有限公司
37.5%股权的议案》
585,316,229 100% 0 0 0 0 通过
二
《关于公司以单方
面减资方式退出上
海汽车空调器厂的
议案》
585,316,229 100% 0 0 0 0 通过
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈军、夏慧君律师见证，通力律师事务所出
具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议
人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十四日
