股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2010-057
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
2010 年10 月27 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十二
次会议通知及相关资料以书面方式送达全体董事。会议于2010 年11 月24 日以通
讯方式召开，应到董事9 名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有
关规定。公司5 名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权的议案》
本公司、上海北蔡资产管理有限公司和华能综合产业公司分别持有上海汽车空
调器厂（以下简称“汽空厂”）65%、25%和10%的股权。汽空厂、德尔福汽车系统
新加坡私人有限公司分别持有上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称“上海
德尔福”）50%的股权。公司实际持有上海德尔福32.5%的股权。
为集中优势资源做大做强发展潜力大、附加值高的高端汽配产业，缩短公司汽
配产业投资链，规避投资管控风险，公司董事会拟同意，公司收购汽空厂持有的上
海德尔福37.5%股权。收购完成后，公司从间接持有上海德尔福50%的股权变为
直接持有上海德尔福37.5%的股权，德尔福汽车系统新加坡私人有限公司、本公司
和汽空厂分别持有上海德尔福50%、37.5%和12.5%的股权。同时，汽空厂将其
持有上海德尔福12.5%的股权委托公司管理，股权托管期限至2016 年12 月31 日
止。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第
DZ100647111 号），截至资产评估基准日2010 年6 月30 日，上海德尔福总资产
为11.88 亿元，净资产为5.82 亿元。收购价格为经备案后的净资产评估值乘收购
的股权比例。
上海德尔福2009年度主要财务指标：总资产96777.10万元，净资产60492.93
万元，营业收入144297.14万元，净利润11376.11万元。本议案需提交股东大会审
议。二、《关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案》
公司在收购汽空厂持有的上海德尔福37.5%股权的同时，以单方面减资的方式
退出汽空厂。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告（沪东洲资评报字第
DZ100516014 号），截至资产评估基准日2010 年6 月30 日，汽空厂总资产为5.74
亿元，净资产为5.36 亿元，减资价格为经备案后的净资产评估值乘减持的股权比
例。
本次减资完成后，公司不再持有汽空厂的股权，汽空厂和其下属的上海莲南汽
车附件有限公司、上海汽车空调配件有限公司、芜湖上汽空汽车空调配件有限公司
不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
汽空厂2009年度主要财务指标：总资产47708.18万元，净资产47688.98万元，
营业收入240.36万元，净利润6927.78万元。本议案需提交股东大会审议。
三、《关于召开2010 年第六次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《召开2010 年第六次临时股东大会通知》（2010-058）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月二十六日
