证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010-002
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
2010 年1 月20 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十一次
会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2010 年1 月28 日在上海漕
溪路222 号航天大厦召开，应到董事9 名，亲自出席会议的董事5 名，董事陆本清、
梁浩宇，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵，
独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4 名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、关于调整公司机构设置及部门职责的议案
为进一步推进公司本部实体化改革，加强公司投融资和产业运营管理平台建设，
形成职能部门以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为核心职能，事业部
以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为核心业务的管理模式，提高管理
能力和工作效率，董事会同意对公司本部组织机构进行调整。
调整后的部门设置：规划投资部、运行管理部、财务部、人力资源部、企业文
化部、综合办公室、董事会办公室、审计室、汽车配件事业部、新能源光伏事业部。
二、关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
1999年，公司出资3500万元，认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰
君安”）3500万股，2001年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安3474万股。2009
年12月，公司出让国泰君安500万股（详见公告2009-041）。截至披露日，公司持有
国泰君安2974万股。
为筹集公司核心产业发展所需资金，改善公司资产结构，董事会同意，拟在2010
年通过上海联合产权交易所以不低于评估值的价格，出让不超过1500万股的国泰君
安股权，同时，提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理相关事宜。
上海东洲资产评估有限公司以市场比较法对国泰君安价值进行了评估，评估值
为10.2元/股，评估有效期自2009年6月30日起至2010年6月29日，到期后的出让价
格，以重新评估后的评估值为准。2007年，公司出资1113万元参与国泰君安增资，认购股份1030万股，因该增资
尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量。
三、内幕信息知情人管理制度
全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
四、关于延长公司2008 年度增资配股决议有效期的议案
公司2008年8月25日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司2008年度增资配股的议案》，配股有效期自股东大会通过本次配股方案之日起一年
内有效。
经中国证监会发行审核委员会2009年第51次会议审核，公司增资配股申请获有
条件通过。2009年8月26日公司召开的2009年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》，将《关于公司2008年度增资配
股的议案》决议有效期延长6个月。将于2010年2月25日到期。
鉴于公司尚未收到中国证监会书面批复，董事会提请股东大会将《关于公司2008
年度增资配股的议案》决议有效期再延长6个月。
五、关于提请股东大会延长授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体事宜有
效期的议案
同议案四，董事会提请股东大会将授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体
事宜的有效期再延长6个月。
六、关于召开公司2009 年第一次临时股东大会有关事项的议案
详见同时披露的《召开2010 年第一次临时股东大会通知》（2010-003）
以上议案二、四、五需提交公司股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年一月二十九日
