证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-034
上海航天汽车机电股份有限公司
2009 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.. 本次会议不存在否决或修改提案的情况
.. 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2009 年度第三次临时股东大会于2009 年10 月13 日下午，在
上海漕宝路66 号光大会展中心国际大酒店以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数 45
所持有表决权的股份总数（股） 456,739,077
占公司有表决权股份总数的比例 61.0170%
（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决
方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事9 人，亲自出席会议的董事4 人，董事查炳贵、梁浩宇、
左跃，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事陆本清、
柯卫钧、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5 人，
出席会议的监事5 人。董事会秘书出席了会议，公司3 名高级管理人员列席了
会议。2
二、提案审议情况
议案
序号
议案
内容
赞成
票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
一
《关于出让国泰君
安证券股份有限公
司部分股权的议案》
456,735,875 99.9993% 2,197 0.0005% 1,005 0.0002% 通过
二
《关于在航天科技
财务有限责任公司
开设募集资金专项
账户的议案》
6,652,199 96.1807% 264,153 3.8193% 5 0.0000% 通过
议案二涉及关联交易，表决统计已扣除关联股东所持表决权。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈军、陈鹏律师见证，通力律师事务所出具
了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席
会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月十四日
