证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-031
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
2009 年9 月16 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十七次会
议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009 年9 月23 日在上海漕溪
路222 号航天大厦召开，应到董事9 名，亲自出席会议的董事7 名，董事梁浩宇、
独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事查炳贵、独立董事陈亦英在
授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。公司4 名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下事项：
一、《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
1999 年，公司出资3500 万元，认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”）3500 万股，2001 年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安3474 万股，
截至披露日，公司持股比例为0.74%。
为改善资产结构，集中资源加大对核心产业的投入，确保公司战略规划得以落
实，公司拟通过上海联合产权交易所以不低于评估值10.2 元/股的价格出让500 万
股国泰君安股权。（上海东洲资产评估有限公司以市场比较法对国泰君安价值进行
了评估）。
公司投资国泰君安股权静态成本为1.32 元/股，本次出让股权的投资收益预计
超过4440 万元，因交易产生的利润超过公司最近一期经审计净利润的50%，故本
议案需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会确定挂牌价并办理
相关事宜。
2007 年，公司出资1113 万元参与国泰君安增资，认购股份1030 万股，因该
增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量及持股比例。二、《关于为“EPS 电动助力转向系统”项目办理委托贷款的议案》
今年5 月，《上海推进新能源高新技术产业化行动方案（2009—2012 年）》发
布，上海加大了对新能源汽车关键零部件研发和产业化的支持力度。公司组织申报
的“EPS 电动助力转向系统”项目通过了上海市新能源汽车推进领导小组办公室（以
下简称“推进办”）的立项审批，项目预计可获补贴700 余万元。推进办今年将通过
民生银行以无息委贷形式补贴355 万元，其余将在产业化过程中继续以无息委贷形
式分批发放。
公司将结合研发进度，尽快完成产业化可行性分析。如项目实现产业化并通过
验收，推进办将向公司全额拨付项目补贴，如项目最终未能实现产业化，公司将归
还已发生的委贷资金。
董事会同意公司通过民生银行为“EPS 电动助力转向系统”项目办理委托贷款事
宜。
三、《关于向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供委托贷款的议案》
为节约财务费用，董事会同意向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司
（以下简称“康发展”）提供总额不超过2000 万元的委托贷款，期限一年（以合同为
准）。同时，康发展在航天科技财务有限责任公司的1500 万元借款到期后不再续借。
四、《关于在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户的议案》
经中国证监会发行审核委员会2009 年第51 次会议审核，公司增资配股申请获
得有条件通过。根据公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金应当存放于
董事会设立的专项账户集中管理。
董事会经研究，同意在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户，用于公
司募集资金的存放。
五、《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》
董事会经研究，同意在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开
设募集资金专项账户，用于存放不超过8.5 亿元的募集资金。
鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故本事项构成关联交易。本议案在事先征得三位独立董事认可后
提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：该关联交易
审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股
东利益的情形，同意将本议案提交公司股东大会审议。同时，要求公司严格按照《募
集资金管理办法》的相关规定，确保募集资金专款专用。
本议案需提交股东大会审议。
六、《关于召开2009 年度第三次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《召开2009 年度第三次临时股东大会通知》（2009-032）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月二十四日
