证券代码：600146 证券简称：*ST 环球 公告编号：临-2021-046
商赢环球股份有限公司
第八届董事会第 13 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 13 次会议于
2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日上午在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6名，实际参加董事 6 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020 年年度报告》及摘要
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-443,425,571.32 元，可供投资者（股东）分配的利润为-411,163,944.62 元。
根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值损失的议案》
为真实反映公司的财务状况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2020 年12月31 日的各项资产确认减值损失情况如下：经公司及下属子公司对应收款项、其他应收款、长期投资等项目进行全面清查和减值测试，2020 年度公司计提各项资产减值准备共计 22,288.65 万元，其中信用减值损失 12,079.33 万元，长期投资资产减值损失 9,749.14 万元，其他权益工具投资公允价值变动损失 460.18 万元。
公司董事会审计委员会认为：本次计提减值损失的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2020 年度计提减值损失方案，并将该事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司 2020 年度计提减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加
公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司第八届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为 2020 年公司高级管理人员的薪酬，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性。2020 年公司高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与 2021 年续聘会计
师事务所的议案》
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与 2021 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临-2021-048）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临-2021-049）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计的议案》
具 体 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-2021-050）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，并同意该议案。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱方明先生、林志彬
先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：临-2021-051）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定
性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司董事会关于公司 2020 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报 告的专项说明》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司董事会关于会计师事务所出 具否定意见内部控制审计报告的专项说明》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临-2021-053）。
十七、审议《关于转让下属全资孙公司的参股公司股权的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于转让下属全资孙公司的 参股公司股权的议案》（公告编号：临-2021-054）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事 会提请召开公司 2020 年年度股东大会。
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公 告。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
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