600145 沪市 退市新亿

证券代码：600145            证券简称：*ST 新亿        公告编号：2021-029
 新疆亿路万源实业控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司 ”）第八
届董事会第十五次会议通知于 2021 年 2 月 16 日以电子邮件和传真
方 式 传 达 给 公 司 全 体 董 事 。 本 次 会 议 以 现 场 结 合 通 讯 的 方 式 ， 于
2021 年 2 月 18 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

  1、审议并通过《关于聘请深圳堂堂会计师事务所担任公司 2020年年度财务和内部控制审计机构的议案》

    深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）是公司 2019 年度会计报表
审计机构及年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审计工作的连续性，公司聘请堂堂所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

赞成 6 票；弃权 0 票；反对 1 票。

买买提·黄建国因考虑深圳堂堂会计师事务所被立案相关因素，投反对票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过《关于更换公司董事会董事的议案》

    公司董事会董事李勇军先生、刘鹏先生于近日因个人原因向公司董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会审查被提名人的任职资格后，同意提名陈丽红女士、毛广伦先生为公司第八届董事会董事候选人。

赞成 5 票；弃权 0 票；反对 2 票。

刘川、臧忠华因对候选董事过往从业经验不了解，投反对票
此议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                              新疆亿路万源实业控股股份有限公司
                                                  2021 年 2 月 22 日