600145 沪市 退市新亿

证券代码：600145        证券简称：*ST 新亿          公告编号：2021-110

  新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会

            第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。

    本次董事会全部议案均获通过。

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第
十九次会议通知于 2021 年 09 月 19 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董
事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 09 月 20 日召开，会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

  1、  审议并通过《关于增补公司董事的议案》

      赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  2、  审议并通过《关于增补公司监事的议案》

      赞成 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

 特此决议！

                            新疆亿路万源实业投股股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 09 月 23 日