证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-008
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
1 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订 <新疆亿路万源实业控股股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》的情况
结合公司的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：
序号 原条文 修订内容（增加内容加下划线，删减内
容加删除线）
1 第四条 公司注册名称：新疆亿路万源 第四条 公司注册名称：新疆亿路万源
实业投资控股股份有限公司 实业投资控股股份有限公司。
2 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以
照法律、行政法规、部门规章和本章程 依照法律、行政法规、部门规章和本章
的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的； 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
3 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
4 第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第一款第（一）项、第（二）项规定的
公司股份的，应当经股东大会决议。公 情形收购本公司股份的，应当经股东大
司依照第二十三条规定收购本公司股份 会决议；公司因本章程第二十三条第一
后，属于第（一）项情形的， 应当自收 款第（三）项、第（五）项、第（六）
购之日起10日内注销；属于第（二）项、 项规定的情形收购本公司股份的，可以
第（四）项情形的， 应当在6个月内转 依照本章程的规定或者股东大会的授
让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十三条第（三）项规定收 会议决议。
购的本公司股份，将不超过本公司已发 公司依照本章程第二十三条第一款规
行股份总额的5%；用于收购的资金应当 定收购本公司股份后，属于第（一）项
从公司的税后利润中支出；所收购的股 情形的，应 当 自 收 购 之 日 起 10 日 内注
份应当1年内转让给职工。 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在6个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
5 第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审 产或者担保金额超过公司最近一期经
计总资产30%的； 审计总资产30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）利润分配政策变更；
以及股东大会以普通决议认定会对公司 （七）法律、行政法规或本章程规定的，
产生重大影响的、需要以特别决议通过 以及股东大会以普通决议认定会对公
的其他事项。 司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
6 第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）
其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行
决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 股东大会审议影响中小投资者利益的
该部分股份不计入出席股东大会有表决 重大事项时，对中小投资者表决应当单
权的股份总数。 独计票。单独计票结果应当及时公开披
董事会、独立董事和符合相关规定条件 露。
的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
7 第七十九条 股东大会审议有关关联交 第七十九条 股东大会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表 易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计 决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数；股东大会决议的公告 入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。 应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联交易必须遵循正常的商业原则。董 关联交易必须遵循正常的商业原则。董
事会应当就关联交易对公司的影响发表 事会应当就关联交易对公司的影响发
意见，公司聘请的独立财务顾问或独立 表意见，公司聘请的独立财务顾问或独
董事应当就决议事项的表决程序的合法 立董事应当就决议事项的表决程序的
性及表决事项对公司、全体股东是否公 合法性及表决事项对公司、全体股东是
平发表意见。 否公平发表意见。
股东大会在表决涉及关联交易事项时，
有关联关系的股东的回避和表决程序
如下：
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