证券代码：600145 证券简称：ST 亿路万源 公告编号：2020-99
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于公司拟投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：亿路万源冷链科技（上海）有限公司（以工商登记为准）
投资金额：拟注册资本不超过人民币 10，000 万元
特别风险提示:公司此次拟投资设立全资子公司尚未完成工商部门注册
登记手续，具体经营范围及相关审批手续的办理存在一定不确定性；拟
投资设立全资子公司完成工商注册登记手续后，是否能产生效益，为上
市公司带来业绩存在一定不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为保证公司未来产业发展战略的顺利推进，保证各项目资金来源和项目平稳 实施，运用专业化内部金融服务能力进行有效配合，保障公司经营安全性及长期 发展潜力，拓宽公司业务渠道，为公司股东创造更高的经营回报。公司拟使用自 有资金在上海临港自贸区投资设立全资子公司。
2、 第八届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 12 日以传真及电子邮件方式通
知，并于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，
实到董事 7 人，会议由董事长黄伟先生主持，公司监事列席了会议，审议并通过
了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》， 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法规及《公司章程》规定，该投资事项无需经政府有关部门审批，不存 在重大法律障碍。
3、该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
4、投资目的：依托上海的地缘平台优势，为上市公司开拓国内及国际市场，扩大未来公司将注入资产的产业规模。有效实现上市公司经营的持续发展，以优异的业绩回报公司股东。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：亿路万源冷链科技（上海）有限公司（以工商登记为准）
2、出资人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
3、出资方式：现金（已到资金 4500 万元）
4、资金来源：向控股股东借款
5、注册资本：拟注册资本不超过人民币 10,000 万元（认缴）
6、注册地址：上海临港自贸区（具体地址以工商登记为准）
7、经营范围：冷链仓储物流、大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建造业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司暂根据母公司经营范围对拟投资设立全资子公司的主要经营范围进行注册，最终主营范围以工商登记办理完毕为准。
8、资金安排：拟使用不超过人民币 10,000 万元作为注册资本，公司注册成立后将投入部分资金用于办公场地租赁、人员招聘、固定资产购置、并购等。
9、人员安排：因子公司暂未完成注册登记，人员现待定。
10、业务开展计划：公司设立全资子公司，是为了负责上市公司在上海其他区域及辐射国内的业务具体开展。同时计划涉及上市公司主营行业的上下游产业或关联行业，以达到协同作用。
三、对外投资合同的主要内容
1、该对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
2、拟从事的业务类型：拟投资设立的全资子公司拟从事的业务类型尚未明确，具体业务类型以子公司工商注册登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
公司出资设立全资子公司，符合公司对外发展战略，扩大产业规模，有利于优化企业内部资源配置，创新发展模式，提高经营效益。
五、对外投资的风险分析
1、该投资行为以整合企业内部经济资源、开拓公司业务渠道为目的，不存在重大经营风险。 根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。
2、公司此次拟投资设立全资子公司尚未完成工商部门注册登记手续，具体经营范围及相关审批手续的办理存在一定不确定性；
3、公司此次拟投资设立全资子公司完成工商部门注册登记手续后，是否能产生效益，为上市公司带来业绩存在一定不确定性。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2020 年 11 月 13 日
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