600145 沪市 退市新亿

    证券代码：600145      证券简称：*ST 新亿      公告编号：2020-86

  新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

    第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事

  会第八届第十一次会议通知于 2020 年 10 月 28 日以电子邮件和传

  真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于

  2020 年 10 月 30 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本

  次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

  的规定，经全体董事审议：

  1、  审议并通过《2020 年第三季度报告》

  赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  2、  审议并通过《关于更换公司监事会监事》

  公司监事会监事张成江先生、周朝阳先生于近日因工作调动向公司监

  事会提出辞职报告，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、

  《公司章程》的相关规定，经职工代表大会职工代表无记名投票表决，

  选举公司职工钱江先生为公司第七届监事会职工监事；经公司股东推

  荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名徐向阳先生为公司

第七届监事会非职工监事候选人。

  赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此决议！

                      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                      董事会

                                2020 年 10 月 30 日