证券简称：ST 国创 证券代码：600145 公告编号：2012—01
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2012
年 1 月 5 日以通讯表决方式召开了五届董事会第六次会议。公司应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 5 名，会议有效表决票为 5 票。关联董事周剑
云先生、甘霖先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。经到会董事认真审议，形成如下决议（全票通过）：
一、审议通过了《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订<合作协
议书>的议案》。
1、同意江苏帝奥投资有限公司(以下简称“江苏帝奥”)直接或间接地对
本公司全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司（以下简称“阳洋公司”）增
资 3 亿元。增资完成后，阳洋公司注册资本为 4 亿元，江苏帝奥指定的增资
主体出资 3 亿元，占阳洋公司注册资本的 75%，本公司出资 1 亿元，占阳洋
公司注册资本的 25%。
2、提请股东大会授权董事会完善与江苏帝奥指定阳洋公司投资主体增
资阳洋公司所涉及的增资协议签订、阳洋公司工商登记变更等事宜。
特此公告
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年一月五日
