证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2021-020 号
四川西部资源控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区工业开发区毕升路 256 号中加
国际 16 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,495,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.8164
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由全体董事共同推举董事王娜女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事石学松因工作原因授权委托董事王
娜参加会议，独立董事李晓黎因工作原因授权委托独立董事张鲲参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李禄安因工作原因授权委托职工监
事熊健参加会议，监事蓝健因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 刘新盘 177,472,238 99.9872 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 吴艳琴 177,472,238 99.9872 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 林瑞峰 177,472,038 99.9870 是
3.02 孙小松 177,472,438 99.9873 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 刘新盘 201 0.8739
2.01 吴艳琴 201 0.8739
3.01 林瑞峰 1 0.0043
3.02 孙小松 401 1.7435
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通议案，并采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：徐小玉、张雪
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2021 年 3 月 9 日
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