证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2021-021 号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2021 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室在 2021
年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事 5 人，实到 5 人。本次会议由全体董事共同推举董事刘新盘先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》
决定推选刘新盘先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人，简历附后），任期至本届董事会届满。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：
1、战略委员会：刘新盘(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
2、审计委员会：吴艳琴(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
3、提名委员会：张鲲（主任委员）、刘新盘、舒帅斌；
4、薪酬与考核委员会：吴艳琴（主任委员)、刘新盘、王娜。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》
1、同意聘任熊健先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；
2、同意聘任曹瀚先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
3、同意聘任程诗昆先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；
4、同意聘任王力平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
以上人员简历详见附件。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董事 会
2021 年 3 月 9 日
附件：
董事长简历：
刘新盘，男，49 岁，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程
局第三工程处企业项目管理中心项目总工程师、乌鲁木齐外环部项目经理部总工程师、赣龙铁路工程指挥部项目经理，中铁十一局第三工程有限公司副总经理、高级工程师，中铁资源集团有限公司副总工程师，伊春鹿呜矿业有限公司总经理、董事长兼党委书记，浙江国城控股有限公司副总裁，国城矿业股份有限公司副总经理，公司董事。
高管人员简历：
总经理：
熊健，男，44 岁，中央广播电视大学金融学专业，中级经济师职称。曾就职于中国工商银行攀枝花分行、攀枝花市商业银行。现任四川西部资源控股股份有限公司职工监事、总经理助理。
副总经理：
曹瀚，男，40 岁，英国诺丁汉大学电气工程和清华大学经管学院工商管理
双硕士学历，CFAI。历任同方威视技术股份有限公司欧美销售服务中心售后服务客户经理、项目经理、欧洲及北非大区经理、欧美销售服务中心副总监，安邦保险创新金融事业部副总经理，浙江国城控股集团有限公司董事长助理，国城矿业股份有限公司董事长助理。
程诗昆，男，51 岁，石家庄铁道大学建筑材料专业，大学本科学历，高级
工程师。历任铁道部第十一工程局第四工程处试验员、试验工程师、试验室副主任，中铁十一局四公司二队队长、京承二期项目经理、武汉德胜山市政工程项目经理、武汉动车段项目经理、副总工程师，中铁资源青海公司副总经理兼中铁资源海西公司总经理、中铁资源青海公司总经理兼中铁资源海西公司董事长，中铁资源热贡公司董事长，中铁资源集团生产技术部一级经理，浙江国城集团综合办公室主任，国城矿业股份有限公司内蒙古国城资源综合利用有限公司执行董事。
王力平，男，35 岁，大学本科学历。曾任职于河北川海文化传媒有限公司、
北京乾鸿资产管理有限公司、深圳廪实投资控股有限公司，沧州市金苹果快捷酒店有限责任公司。
刘新盘先生、熊健先生、曹瀚先生、程诗昆先生、王力平先生均未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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