证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-015号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第七十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十四次会议于2018年4月27日在公司会议室召开，公司董事会办公室于2018年4月17日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2018年第一季度报告》及《2018年第一季度报告正文》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润-599,252,093.95元，母公司实现净利润
-491,439,778.87元，截至2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润
为-258,011,267.85元。
鉴于公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时根据公司经营
发展的实际情况，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司根据相关规定，对坏账、存货以及商誉等科目计提资产减值准备，本期共计提13,039.62万元，将影响公司2017年合并报表利润总额13,039.62万元。
具体内容详见公司临2018-016号《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过审计委员会提交的《审计委员会2017年度履职情况的报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于确定公司2017年度审计机构报酬及续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
根据公司2017年资产总额情况和相关规定，公司确定支付瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费85万元。同时，公司拟续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司财务审计机构，聘期为一年。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度内部控制审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过薪酬与考核委员会提交的《关于2018年度公司高级管理人
员薪酬方案的议案》
为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司高级管理人员2018年度薪酬按以下标准发放，总经理60～150万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书30～100万元/年（税前），具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于公司<2017年度内部控制审计报告>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2017年度财务报告带
持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司及各子公司2018年度融资额度的议案》
为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各子公司2018年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币62.2亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币59亿元，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于为各子公司2018年度融资提供担保的议案》
同意公司为各子公司在2018年度融资额度内申请的融资提供担保（或与各
子公司的其余股东按持股比例共同提供担保），有效期自该事项通过2017年度股
东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止，具体的保证范围、保证期
间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。
具体内容详见公司临2018-017号《关于2018年度对子公司提供担保的公
告》。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于2018年度子公司为购车客户提供融资担保的议案》
为支持控股子公司重庆恒通客车有限公司积极开拓市场，推动产品销量的增长，同意其2018年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保等融资担保业务，担保发生额不超过5亿元（含本数），有效期自该事项通过2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司临2018-018号《关于2018年度子公司为购车客户提供融
资担保的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司临2018-019号《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于制定公司<未来三年（2017-2019 年）股东回报规
划>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月18日（星期五）召开“2017年度股东大会”，审议
以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2018-021号公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日
