东方电工机械股份有限公司第四届一次董事会会议决议公告
东方电工机械股份有限公司四届一次董事会会议,于1999年3月4日在公司会议室召开。应到董事13名,实到董事11名,符合《公司法》和本公司章程规定,4位监事及有关人员列席会议。会议由陈亚平董事长主持,并审议通过以下决议:
一、1998年年度报告和报告摘要
二、1998年度利润分配预案
1998年公司合并报表净利润为19,167,477.84元,按10％提取法定公积金1,916,747.78元,按5％提取法定公益金958,373.89元,加年初未分配利润20.399,671.74元,减1998年5月22日已分配的97年度利润5,429,300元,可供股东分配利润为31,262,727.91元。1999年是公司重组后关键一年,为了公司今后的发展,董事会初拟利润分配方案为:本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
三、公司1999年增资配股预案
1999年公司在发展主业上必须投入新的项目,保持公司发展后劲,解决建设中资金不足的矛盾,公司董事会决定拟在1999年实施增资配股方案。
1、投资项目
(1)公司与四川鼎天(集团)有限公司、外资公司共同组建鼎天科技产业园.鼎天科技产业园占地133,340平方米,总投资额为2亿元人民币,本公司将出资8,000万元,实现对鼎天科技产业园的相对控股。
产业园建成后,将主要生产多媒体数字产品关键部件,多媒体整机产品、系统应用软件三大主导产品。
(2)收购四川鼎天微电有限公司(以下简称微电公司)股权。
微电公司系国家重点高新技术企业,该公司主营业务系统集成,广泛应用于“党政、邮电、电力、银行”等四大行业,自97年以来相继完成了中办、国办的ATM网及有关省市党政机关的多媒体信息网络管理系统,现已成为在全国有较大影响的系统集成商。
该公司注册资本5,000万元,本公司拟出资4,080万元收购其51％的股权,从而为本公司进入具有广阔发展前景的信息产业领域,获取新的利润来源,建立新的产业支撑,确保公司持续发展奠定了坚实的基础。
(3)东方电工工业园技术改造。
东方电工原有主营虽属国家重点基础产业,但由于长期投入少,设备及产品的技术含量不高,为配合国家投入2,500亿元的城乡电网改造工程,本公司拟出资2,750万元,对原有部分厂房和设备进行技术改造,拟增资扩建东方电工机械有限责任公司,以提高和继续发挥东方电工的品牌效应,促进电工专用设备市场的迅速发展;改造及扩建东方电工精密铸造厂、东方电工电线电缆厂、CNC数控机床加工中心、东方电工钢绳分厂等。
2、配股总数:以本公司1998年12月31日总股本76,010,200股为基数,向全体股东以每10股配3股的比例实施,本次配股总数22,803,060股。
3、配股价格:暂定8-13元/股。
4、配股有效期:自1998年度股东大会讨论通过后一年内有效。
本预案须经一九九八年度股东大会审议通过,报四川省证券监督管理办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会复审通过后执行。
四、公司一九九八年度股东大会有关事项另行公告。
东方电工机械股份有限公司董事会
一九九九年三月四日
