600138 沪市 中青旅

证券代码：600138          证券简称：中青旅        公告编号：临 2024-013
      中青旅控股股份有限公司

    关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司 2024 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，为进一步规范和优化公司治理程序，根据 2023 年度修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。

  上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

  特此公告。

  附件：《公司章程》修订对比说明

                                        中青旅控股股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月三日


                                        《公司章程》修订对比说明

序号                  修订前内容                                  修订后内容                                    修订说明

                                                      第十六条：经公司登记机关核准，公司经营范

                                                    围如下：

          第十六条                                    入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；

          经公司登记机关核准，公司经营范围如下：入  省际旅游客运；保险兼业代理；除新闻、出版、教

      境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；省际  育、医疗保健、药品、医疗器械以外的互联网信息

      旅游客运；保险兼业代理；除新闻、出版、教育、 服务；汽车出租；零售图书；图书、期刊、电子出

      医疗保健、药品、医疗器械以外的互联网信息服务； 版物批发、零售、网上销售；从事旅游、高科技、

      汽车出租；零售图书；图书、期刊、电子出版物批  风险投资、证券行业的投资；旅游景点、项目、基

      发、零售、网上销售；从事旅游、高科技、风险投  础设施的建设及配套开发；航空客运销售代理业

      资、证券行业的投资；旅游景点、项目、基础设施  务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；

 1  的建设及配套开发；航空客运销售代理业务；汽车  技术开发和软件开发；旅游商品的零售和系统内的 按照公司目前营业执照经营范围调整，未实质变更
      租赁；电子产品、通信设备开发、销售；技术开发  批发；与以上业务相关的信息服务；物业管理；宾 公司经营范围。

      和软件开发；旅游商品的零售和系统内的批发；与  馆投资管理；承办国内会议及商品展览；销售工艺

      以上业务相关的信息服务；物业管理；宾馆投资管  美术品、百货、针纺织品；票务代理；设计、制作、

      理；承办国内会议及商品展览；销售工艺美术品、 代理、发布广告；出租办公用房、机动车公共停车

      百货、针纺织品；票务代理；设计、制作、代理、 场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

      发布广告；出租办公用房、机动车公共停车场服务。 后依批准的内容开展经营活动。）

      （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准      一般项目：以自有资金从事投资活动；会议及

      的内容开展经营活动。）                      展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

                                                    信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务

                                                    代理服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；

                                                    信息技术咨询服务；软件开发；旅客票务代理；电


序号                  修订前内容                                  修订后内容                                    修订说明

                                                    子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技

                                                    术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；旅

                                                    游开发项目策划咨询；日用百货销售；针纺织品销

                                                    售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除

                                                    外）；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。

                                                    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

                                                    开展经营活动）

                                                        许可项目：旅游业务；道路旅客运输经营；出

                                                    版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；保险

                                                    兼业代理业务；互联网信息服务。（依法须经批准

                                                    的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

                                                    体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

                                                    （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

                                                    目的经营活动。）

                                                                                                    新增。

                                                                                                    《中国共产党国有企业基层组织工作条例》第
                                                        第三十八条                              十三条：

 2      无。                                        公司党委研究讨论是董事会、高级管理层决策    国有企业应当将党建工作要求写入公司章程，
                                                    重大问题的前置研究程序。                    写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基
                                                                                                础保障等重要事项，明确党组织研究讨论是董事
                                                                                                会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织
                                                                                                在公司治理结构中的法定地位。


序号                  修订前内容                                  修订后内容                                    修订说明

                                                        第四十七条

                                                        持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持

                                                    有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向

          第四十六条                              公司做出书面报告。                              目前监管规则未要求在《公司章程》中详细规
          持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持    任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人 定持股 5%以上股东持股变动的报告和公告义务，因
      有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向  共同持有公司的股份达到公司已发行的股份的 5%  此删除本条相关内容。

      公司做出书面报告。                          时，应当在该事实发生之日起 3 日内，向中国证监    同时，《上市公司收购管理办法》、《上海证
          任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人  会和证券交易所做出书面报告，书面通知公司并予 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变
      共同持有公司的股份达到公司已发行的股份的 5%  公告，在上述期限内，不得再行买卖公司的股票。 动管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
 3  时，应当在该事实发生之日起 3 日内，向中国证监      任何股东持有或者通过协议、其他安排与他人 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等监管规