证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2021-018
中青旅控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 2009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,096,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.9136
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由邱文鹤副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事康国明先生、徐曦先生、陈昌宏先生、
倪阳平先生因公务未出席本次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事查德荣先生、郑蓬时先生因公务未出席
本次股东大会；
3. 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,938,173 99.9086 104,768 0.0605 53,400 0.0309
2. 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,938,173 99.9086 104,768 0.0605 53,400 0.0309
3. 议案名称：公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,938,173 99.9086 104,768 0.0605 53,400 0.0309
4. 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,938,173 99.9086 104,768 0.0605 53,400 0.0309
5. 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,991,573 99.9394 104,768 0.0606 0 0.0000
6. 议案名称：公司独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,938,173 99.9086 104,768 0.0605 53,400 0.0309
7. 议案名称：公司 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,176,306 91.9582 13,920,035 8.0418 0 0.0000
8. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称：预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,986,073 99.9362 110,268 0.0638 0 0.0000
8.02 议案名称：预计与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,986,073 99.9362 110,268 0.0638 0 0.0000
8.03 议案名称：预计与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,986,073 99.9362 110,268 0.0638 0 0.0000
8.04 议案名称：预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,991,573 99.9394 104,768 0.0606 0 0.0000
8.05 议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,935,267 99.2537 104,768 0.7463 0 0.0000
9. 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 172,986,073 99.9362 104,768 0.0605 5,500 0.0033
10. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 172,932,673 99.9054 104,768 0.0605 58,900 0.0341
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 124,305,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 34,751,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 13,935,267 99.2537 104,768 0.7463 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 13,935,267 99.9799 2,800 0.0201 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 101,968 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度利润分配方案
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