证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2021-008
中青旅控股股份有限公司
2020 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增
股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第
六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润-232,078,311.60 元。公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定，“公司当年盈利且累计未分配利润为正”为公司实施现金分红的必备条件之一。鉴于公司 2020 年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021 年 3 月 23 日，中青旅控股股份有限公司第八届董事会第六次会议以 11
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对此发表如下独立意见：公司 2020 年度利润分配预案是依据公司
实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开 2020 年度股东大会审议该利润分配预案，审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
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