证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2020-021
中青旅控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 2009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,281,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.0507
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由康国明董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张立军先生、陈昌宏先生、倪阳平先生、
独立董事周奇凤先生、李东辉先生、黄建华先生、翟进步先生因公务未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑蓬时先生因公务未出席本次股东大会；3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
2. 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
3. 议案名称：公司 2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
4. 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
5. 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
6. 议案名称：公司独立董事年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
7. 议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7.01. 议案名称：选举李聚合先生为第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
7.02.议案名称：选举李任芷先生为第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
8. 议案名称：公司 2020 担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 192,915,086 91.7415 15,414,919 7.3306 1,951,087 0.9279
9. 议案名称：关于签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020
年度日常关联交易的议案
9.01 议案名称：与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2020
年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,783,663 99.7634 497,429 0.2366 0 0.0000
9.02 议案名称：与中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,783,663 99.7634 497,429 0.2366 0 0.0000
9.03 议案名称：与中青旅耀悦（北京）旅游有限公司签订日常关联交易框架协议（2020 年-2022 年）暨预计 2020 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,785,163 99.7641 495,929 0.2359 0 0.0000
9.04 议案名称：预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,785,163 99.7641 495,929 0.2359 0 0.0000
9.05.议案名称：预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,996,363 99.2294 504,729 0.7706 0 0.0000
10. 议案名称：关于制定公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,621,878 98.2598 1,708,127 0.8123 1,951,087 0.9279
11. 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
12. 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 506,229 0.2408 0 0.0000
13. 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,774,863 99.7592 490,129 0.2330 16,100 0.0078
14. 议案名称：关于修订公司
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