武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
武 汉
二〇二四年二月
目 录
序号 议案名称 页码
1 关于董事会成员变更的议案 1
1.00 关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案 1
1.01 关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案 1
1.02 关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案 1
1.03 关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案 1
2 关于董事会成员之独立董事变更的议案 1
2.01 关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1
2.02 关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案 1
2.03 关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1
3 关于监事会成员变更的议案 3
3.01 关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案 3
3.02 关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案 3
4 关于修订《公司章程》的议案 5
5 关于聘请会计师事务所的议案 12
议案 1、2：
关于董事会成员变更的议案
各位股东：
鉴于公司重整已实施完毕，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，经公司第十届董事会提名委员会审核，决定提名鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生为公司第十届董事会董事候选人，石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历附后）
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2024 年 2 月
候选人简历：
1、非独立董事候选人
鞠玲女士，40 岁，硕士学历。曾任职于武汉市建筑设计院、武汉市规划信息中心、湖北联投集团有限公司。现任湖北联投城市运营有限公司党委书记、董事长。
胡铭先生，45 岁，硕士学历。曾任职于湖北联投集团有限公司。现任湖北联投集团有限公司投资管理部(上市办公室、重点项目办公室)部长。
宛三林先生，49 岁，本科学历。曾任职于湖北联投集团有限公司。现任湖北省梓山湖生态新城投资有限公司党委书记、董事长。
王睿先生，43 岁，硕士学历。曾任职于湖北联投集团有限公司。现任湖北省建筑设计院有限公司董事长、总经理。
2、独立董事候选人
石义彬先生，69 岁，博士学历。历任武汉大学新闻与传播学院副院长、院长。现任全国社会科学基金学科规划评审组专家，国家“马工程”“西方传播学理论评析”首席专家，中国新闻传播学会副会长，武汉动漫协会副会长，享受国务院政府特殊津贴专家。
王敏女士，49 岁，博士学历。历任国家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副教授）。
沈超先生，61 岁，本科学历。历任湖北电视剧制作中心编剧、艺委会秘书长、副主任、湖北电影制片厂副总经理、湖北电视剧制作有限责任公司总经理。现任湖北省电视艺术家协会副主席、湖北省电视剧制作协会秘书长、湖北省广播电视局专家组成员。
议案 3：
关于监事会成员变更的议案
各位股东：
鉴于公司重整已实施完毕，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司决定提名杨洋先生、邹利女士为公司第十届监事会监事候选人。（简历附后）
现提请股东大会审议。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2024 年 2 月
候选人简历：
杨洋先生，42 岁，本科学历。现任湖北联投集团有限公司资产管理部部长。
邹利女士，34 岁，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任信永中和会计师事务所武汉分所审计部项目经理、湖北联投产城建设发展有限公司审计经理、湖北联投城市运营有限公司创研运营部计划考核经理。现任湖北联投城市运营有限公司内审法务部部长助理。
议案 4：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于公司重整已实施完毕，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
序
公司章程原条款 公司章程修订后条款
号
第六条 公司注册资本为人民币584,618,623 第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931
1
元。 元。
第二十三条 公司股份总数为 584,618,623 第二十三条 公司股份总数为 2,040,825,931 股，
2 股，公司的股本结构为：普通股 584,618,623 股， 公司的股本结构为：普通股 2,040,825,931 股，无其
无其他种类股。 他种类股。
第四十条 公司党委参与重大问题决策的主
要程序： 第四十条 公司党委参与重大问题决策的主要程
（四）进入董事会、经理层的党委成员发现 序：
董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方 （四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事
针政策和国家法律法规，不符合市委、市政府和 会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和
国有资产监管机构明确要求，不符合企业现状和 国家法律法规，不符合省委、省政府和国有资产监管
3 机构明确要求，不符合企业现状和发展定位，或事前
发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证， 未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公
可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合 众利益和企业、职工的合法权益的，要提出撤销或缓
法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见， 议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党
会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见 委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到
向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时 纠正，要及时向上级党组织报告。
向上级党组织报告。
第五十四条 公司下列对外担保行为，须经股 第五十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大
东大会审议通过。 会审议通过。
4 （一）公司的对外担保总额，达到或超过最 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； 产 10%的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 担保；
供的担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
净资产 10%的担保； 担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月内累计计算 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，
原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
且绝对金额超过 5000 万元以上； （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 保；
的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 保；
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 （七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担
人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由 保。
出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
过。 提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的
上述第（二）项担保，应当经出席会议的股 股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
东所持表决权的三分之二以上通过。 的其他股东所持表决权的过半数通过。
公司控股子公司不得向除公司或者自身以外 上述第（四）项担保，应当经出席会议的股东所
的任何单位提供担保，如需提供担保，须经控股 持表决权的三分之二以上通过。
子公司董事会或股东会审议后，提交公司董事会 公司控股子公司不得向除公司或者自身以外的任
或股东大会审议。 何单位提供担保，如需提供担保，须经控股子公司董
事会或股东会审议后，提交公司董事会或股东大会审
议。
第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实 第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
5 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
者本章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
时；
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