证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-027号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年3月21日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2019年3月27日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，以及股东大会的授权，同意公司对本次非公开发行股票方案中的拟募集资金总额及各认购人认购金额上限作出调整。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。
（二）关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。
关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）将同日刊登于《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案
董事会同意公司根据实际情况制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿稿）将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案
董事会同意公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会由非关联方审议通过。
公司关于受让控股子公司股权并引入外部投资者向控股子公司增资暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会由非关联方审议通过。
公司关于受让控股子公司股权并引入外部投资者向控股子公司增资暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年3月28日
