证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2018-118号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年8月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年8月22日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
本议案表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司与重组的交易对方签署股份买卖协议之补充协议的议案》
公司与本次重组的交易对方签署了《<股份买卖协议>之补充协议》，各方一致同意将本次资产交割完成日期延长至2018年9月30日。
本议案表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、备考审阅报告的议案》
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（编号：众环审字（2018）012839号）
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考审阅报告》（编号：众环阅字（2018）010011号）
本议案表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018年8月23日
