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600135 沪市 乐凯胶片


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乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届十六次董事会决议公告

公告日期:2024-06-07

乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届十六次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600135          证券简称:乐凯胶片        公告编号:2023-029
            乐凯胶片股份有限公司

          九届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知
于 2024 年 5 月 31 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2024 年 6 月 6 日在办公
楼会议室现场召开,会议应出席董事 9 人,现场出席董事 9 人,会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

    一、关于聘任杜彦飞先生为公司副总经理的议案

  根据公司发展需要和总经理提名,经董事会提名委员会审查通过,决定聘任杜彦飞先生为公司副总经理。

  9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

    二、关于聘任文军先生为公司副总经理的议案

  根据公司发展需要和总经理提名,经董事会提名委员会审查通过,决定聘任文军先生为公司副总经理。

  9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

  特此公告。

                                          乐凯胶片股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 6 日

    附:简历

  杜彦飞,男,1971 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究员,工程硕士学位。
近五年历任中国乐凯集团有限公司片基事业部党总支书记、经理,现任乐凯光电材料有限公司党总支书记、董事长。杜彦飞先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

  文军,男,1971 年 8 月出生,汉族,中共党员,高级工程师,本科学历。
近五年历任乐凯医疗科技有限公司副总经理、党委书记,现任乐凯医疗科技有限公司党委书记、总经理。文军先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩戒。

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