证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2021-016
乐凯胶片股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，对照有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司经营管理工作的实际需要，现拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行如下修订：
一、 《公司章程》修订情况
原文内容 修改内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）…… 定成立的股份有限公司（以下简称公司）……
统一社会信用代码 130000400001573。 统一社会信用代码 911300007007101420。
第五条 公司住所：河北省保定市满城区科技 第五条 公司住所：河北省保定市满城区满城
工业聚集区建业路6号 经济开发区建业路6号
财务负责人 变更为财务总监
原文无 增加：第九条 公司根据《中国共产党章程》
规定设立党的组织，开展党的活动，建立党
的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组
织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公
司管理经费中列支，保障党组织的工作经费。
第一百三十四条董事会审议下列事项时不得 删除
采用书面议案传真表决方式。（一）制订公司
增加或者减少注册资本方案； （二）制订发
行公司债券方案；……
第一百四十四条 总经理职权 删除“（十）根据子公司章程向子公司股东
会推荐其董事会、监事会成员等；”
第八章 党建工作 第五章 公司党组织
第一节 党组织机构设置 公司根据党章规定，经上级党组织批准设立
公司根据《党章》规定，设立中国共产党乐 中国共产党乐凯胶片股份有限公司委员会
凯胶片股份有限公司委员会（以下简称“公 （以下简称“公司党委”）同时，根据有关规
司党委”）。 定，设立党的纪律检查委员会。
公司党委的书记、副书记、委员的职数按上 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举
级党组织批复设置，并按照《党章》等有关 产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行规定选举或任命产生。公司目前设党委书记 换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和一名，副书记一名，纪委书记一名，其它党 党委相同。
委成员若干名。 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党
公司党委下设相关工作部门，同时设立工会、 委书记1人、党委副书记2人。
团委等群众性组织。 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、
党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理 保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算， 主要职责是：
从公司管理费中列支。 （一）加强公司党的政治建设，提高政治站
第二节 公司党委职权 位，强化政治引领，增强政治能力，防范政
公司党委的职权包括： 治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平
（一）坚持党的领导，加强党的建设，把加 总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚强党的领导和完善公司治理结构结合起来， 决维护党中央权威和集中统一领导；
发挥党组织的领导核心和政治核心作用，围 （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会
绕公司生产经营、改革发展开展工作； 主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本 中央的重大决策部署和上级党组织的决议在
企业的贯彻执行； 本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总 聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履
经理依法行使职权； 行经济责任、政治责任、社会责任；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织 （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支的自身建设，领导思想政治工作、精神文明 持股东大会、董事会、监事会和经理层依法
建设和工会、共青团等群众组织； 行使职权；
（五）参与企业重大问题的决策，讨论审议 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，
“三重一大”相关事项； 抓好领导班子建设和人才队伍建设；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代 （五）履行公司全面从严治党主体责任，领
表大会开展工作； 导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。 全面从严治党向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建设，严格落实中
央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是
形式主义、官僚主义；
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（八）领导公司意识形态工作、思想政治工
作、精神文明建设、统一战线工作，领导公
司工会、共青团等团组织。
公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论
后，再由董事会等决策机构作出决定。公司
党委研究讨论的事项主要包括：
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展
战略的重大举措；
（二）贯彻落实集团公司党组的决策部署和
落实集团公司发展战略的重大举措；
（三）发展战略、中长期发展规划，重要改
革方案；
（四）重大的资产重组、产权转让、资本运
作和投资；
（五）公司的合并、分立、变更、解散以及
组织架构的设置和调整，重要规章制度的制
定和修改；
（六）涉及企业安全生产、维护稳定、职工
权益、社会责任等方面的重大事项；
（七）其他应当由党委研究讨论的重要事项。
坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
制，符合条件的党委班子成员可以通过法定
程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党员可以
依照有关规定和程序进入党委。
公司根据《中华人民共和国工会法》《中国共
产主义青年团章程》和上级有关规章，建立
工团组织，制定工作制度，开展相关工作，
公司应提供场所和经费保障。
第一百九十二条 ……并于30日内在《中国证 第二百零五条……并于30日内在公司指定信券报》、《上海证券报》或其中之一公告。 披报纸公告。
上述内容修改后，序号作相应调整。
二、 《股东大会议事规则》修订情况
原文内容 修改内容
第一条 为规范乐凯胶片股份有限公司（以下 第一条 为规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作，提高股东大会 简称"公司"）股东大会运作，提高股东大会议事效率及决策水平，保障股东合法权益， 议事效率及决策水平，保障股东合法权益，保证股东大会依法、依《公司章程》行使职 保证股东大会依法、依《公司章程》行使职权,保证股东大会会议程序和决议内容合法、 权,保证股东大会会议程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、《上 有效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本《公司章程》 市公司股东大会规范意见》、《上市公司股
的规定，特制定本规则。
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