证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2005-01
武汉东湖高新集团股份有限公司第四届董事会第19次会议决议公告
暨二○○五年第一次临时股东大会通知
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第19次会议于
2004年12月29日以电子邮件和书面方式通知,于2005年1月10日在公司董事会会议
室以现场与通信方式召开,应参加会议的董事为9人。现场出席人数为5人；董事
白起鹤先生委托黄立平先生、刘朝胜先生委托杨崇琪先生出席并行使表决权；独
立董事柴强先生通过书面形式表决,陈汉华先生因故请假。
会议认真审议并通过了下列议案,参与表决的董事对所有议案一致赞成,现将
决议公告如下：
一、审议通过了关于集团公司部分资产调整的议案
凯迪电力完成收购公司法人股,成为本公司第一大股东后,根据收购报告书的
承诺,将适时、逐步地对公司资产进行调整,以便集中资源加快发展新的主营业务
,提高东湖高新的盈利能力。
集团公司董事会同意出售下列控股公司股份及权益。处置原则应当遵循资产
、债权债务(含或有负债)以及人员等整体分离的原则,即相对应的资产、人员和
负债一并转移的原则。
整体转让价格不得低于2004年12月31日经审计的帐面净资产。
1、出售集团公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益,武汉曙光
软件园有限公司对集团公司的负债由受让方承担。
武汉华中曙光软件园有限公司注册资本为15000万元,主要负责对软件园进行
规划、建设和管理,以风险和资本营运方式促进园区内软件企业的健康发展。
公司经营范围包括：网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加工与服
务、通信设备开发、研制、技术服务；计算机及配件、普通机械、电器机械、汽
车配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、纺织品零售兼批发；线路、管道安装
；房地产开发、商品房销售、物业管理。
截止2004年9月30日,该公司总资产40833.02万元,净资产为14343.89万元,负
债为26188.59万元。
2、出售集团公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%的股份及权益,
武汉科诺生物农药有限公司对集团公司的负债由受让方承担。
武汉科诺生物农药有限公司成立于1999年4月23日,注册资本14557万元,主要
从事高效低毒无公害生物农药的研发、生产和销售。该公司的生物农药产品 B
t、井冈霉素、农抗120、氧化苦参碱原药与制剂及多种生物农药复配制剂,质量
稳定,是全国农业技术推广服务中心重点推荐产品。
截止2004年9月30日,该公司总资产17557.05万元,净资产为12532.57万元,负
债为4768.27万元。
3、出售集团公司持有的武汉中博生化有限公司75.2%的股份和权益,武汉中
博生化有限公司对集团公司的负债由受让方承担。
武汉中博生化有限公司由原武汉东湖高新农业生物工程有限公司、武汉中博
水产科技有限公司重组的高新生物技术企业,公司注册资本5000万元。目前主要
从事兽用生物制品、兽药、渔药、渔用生物制品等动物保健产品的研发、生产和
销售。经营范围包括：生物制品、兽药的开发、研制、技术服务,开发产品的销
售；兽用生物制品(本公司产品)、兽药、渔药、饲料及饲料添加剂零售兼批发。
截止2004年9月30日,该公司总资产6986.32万元,净资产为4346.27万元,负债
为2640.05万元。
上述资产出售如出现关联交易,将提交股东大会审议。
二、同意集团公司投资2500万元人民币认购武汉凯迪电力工程有限公司新增
股份。凯迪电力工程公司完成增资后,东湖高新占该公司注册资本的25%。
三、同意集团公司投资人民币2亿元与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦
敦亚洲基金公司共同发起设立中盈长江国际信用担保有限公司。该公司成立后东
湖高新占该合资公司注册资本的20%。
为了将电力环保产业与金融市场有机结合,给公司产业的发展创造新的平台
,以更有效整合资源,优化产业结构和资产结构,促进公司电力环保产业的更大发
展。本公司拟与武汉凯迪电力股份有限公司、英国伦敦亚洲基金公司共同发起设
立“中盈长江国际信用担保有限公司”(拟订名称,以下简称合资公司),合资公司
注册资本拟定为人民币10亿元,公司计划出资人民币2亿元,占合资公司总股本的
20%；武汉凯迪电力股份有限公司出资人民币2.5亿元,占合资公司注册资本的25
%；伦敦亚洲基金公司出资人民币2亿元(以等值外币出资)占合资公司注册资本的
20%；其余出资向其他有金融和能源环保行业背景的投资者募集。
合资公司组织形式为有限责任公司,合资各方全部以现金出资,资金来源均为
企业自筹。合资公司将通过与国内外一流的金融机构建立战略合作伙伴关系,致
力于能源环保领域的投资及相关的融资、租赁、担保和财务顾问等金融服务。
四、审议通过了关于集团公司董事会换届的议案
本公司原第一大股东红桃开集团股份有限公司将持有本公司8152万法人股全
部转让于武汉凯迪电力股份有限公司,并已完成过户登记手续。公司第四届董事
会应于2005年4月届满,鉴于上述大股东变更等原因,公司董事会决定提前换届,根
据本公司《章程》规定,本次董事会推荐9名董事候选人,其中独立董事3名。根据
推荐,提名刘国鹏先生、何世虎先生、何新平先生、罗廷元先生、朱德静先生、
白起鹤先生为董事候选人；提名马贤明先生、柴强先生、张龙平先生为独立董事
候选人。独立董事候选人待有关监管部门审核无异议后提交股东大会审议。
董事候选人简历附后
五、会议同意黄立平先生辞去集团公司首席执行官。
六、根据黄立平董事长的提名,同意聘任何世虎先生为集团公司首席执行官
。
何世虎先生简历附后
七、审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2005年2月22日上午9：00
(二)会议地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼会议室；
(三)会议内容：
1、审议集团公司董事会换届的议案；
2、审议集团公司监事会换届的议案；
3、审议集团公司关于调整部分资产的议案：
(1)出售集团公司持有的武汉曙光软件园有限公司80%股份及权益；
(2)出售集团公司持有的武汉科诺生物农药有限公司82.572%%的股份及权益
。
4、审议集团公司投资2亿元人民币参与发起设立中盈长江国际信用担保有限
公司的议案。
(四)股东大会投票表决方式：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大
会网络投票工作指引(试行)》等有关规定,本次股东大会采用会议现场投票和网
络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可以通过中国
证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址： w w w. c
h i n a c l e a r. c o m. c n)进行网络投票表决。
(五)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问；
2、2005年2月1日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的全体股东；股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为
出席和表决,该代理人可以不是公司股东。
(六)出席会议登记办法：
1、登记方式：流通股股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡,委
托代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记,异地股东可在登记日截止前以
信函或传真方式办理登记手续；法人股股东持营业执照复印件、股东单位授权委
托书、出席人身份证登记。
2、登记时间：2005年2月18日上午9：00至16：00；
3、会期半天,与会者食宿交通费自理。
4、登记地点：武汉市洪山区华光大道1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：舒春萍、李雪梅
电话：027-87172003、027-87172021
传真：027-87172021
(七)流通股股东参加网络投票程序事项：
1、本次股东大会网络投票时间：2005年2月21日下午5：00时至2月22日下午
3：00。
2、股东通过网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服
务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码
及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》。
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码及电子身份证
书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》
。
4、有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和要求见2004年12月9日中
国证券报、上海证券报和中国证券登记结算有限责任公司网站(网址： w w w.
c h i n a c l e a r. c o m. c n)公布的《中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司网
络服务投资者身份验证业务实施细则》。
(八)其他事项：
1、股东拟亲自出席现场股东大会的,除亲自到公司办理出席会议登记事项外
,还可在现场股东大会召开前(在上述规定的登记时间内),通过网络投票系统办理
亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会
登记的,不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案,直接投票或委托征集人投
票。
2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种投票方式。
特此公告。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉东湖高新集团股份有限公
司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成
、反对、弃权)
委托人身份证或营业执照号码
委托人股东帐户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人：
2005年月日
武汉东湖高新集团股份有限公司
二○○五年元月十日
董事候选人简历：
1、刘国鹏,男,42岁,中共党员,大学本科学历,工程硕士结业,高级工程师。
1983年9月至2002年6月在武汉青山热电厂工作,先后曾任专责工程师、主任工程
师、副总工程师、总工程师等职；2002年6月至2003年7月在湖北长源第一发电有
限公司任总工程师等职；2003年7月至2003年12月任武汉凯迪水务有限公司副总
经理；2003年12月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。曾主持50-300 M
W火力发电机组大修、担任1×12 M W热电联供机组建设的项目经理,有较丰富的
发电机组建设技术管理及生产管理工作经验；曾多次获得局、省、部等级科技成
果奖。
2、何世虎,男,42岁,大学本科,高级工程师。1983年8月至1993年2月在化学
工业部第三设计院工作,曾任助理工程师
