武汉东湖高新集团股份有限公司第四届董事会第9次会议决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称集团公司)第四届董事会第9次会议于2003年6月25日上午在集团公司五楼会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到5人,4名董事委托其他董事出席会议并行使表决权(谢圣明、罗国风委托黄立平；刘朝胜委托杨崇琪、陈汉华委托柴强)；3名监事列席会议。会议由董事长黄立平先生主持。
会议认真讨论了公司经营层提交的各项议案并形成决议如下：
一、同意集团公司向武汉学府房地产有限公司追加投资3000万元。追加投资后集团公司向该公司投资资本总额为5700万元,占资本总额95%。该公司的情况详见我公司定期报告信息披露相关内容。
二、授权董事长黄立平在董事会闭会期间就集团公司出资3000万元受让武汉曙光集团有限公司持有的武汉华中曙光软件园有限公司3000万元的出资及权益事项做出决定。目前,武汉华中曙光软件园有限公司注册资本为15000万元,集团公司已持有40%股权。该公司的情况详见我公司定期报告信息披露相关内容。
三、同意将集团公司持有武汉高新热电股份有限公司1656万股与武汉新能实业发展有限公司置换其持有的武汉华软软件园股份有限公司1656万股,占其注册资本总额17%。
授权董事长黄立平在董事会闭会期间决定集团公司以债权和部分货币资金收购武汉华软软件园股份有限公司其他股东的部分出资。
待签定股权转让协议后,我公司将及时披露该公司的资产和经营情况。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二○○三年六月二十六日
