重庆啤酒股份有限公司
二零二三年第二次临时股东大会
会议资料
二零二三年十二月五日
股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺
利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、参加会议的基本情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2023年 12 月 5日（星期二）上午 10:00；
网络投票时间为：2023 年 12 月 5 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
五、投票表决的有关事宜
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
3、本次股东大会需审议表决事项共 5 项，由股东大会以普通决议通过，即由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。
对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。
5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
6、计票程序：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人；3 位监票人由参
会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。
7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
重庆啤酒股份有限公司
董事会办公室
2023 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2023年 12 月 5 日（星期二）上午 10:00
会议地点：广东省广州市天河区金穗路 62号侨鑫国际金融中心 13层
出席人员：1、2023 年 11 月 29 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师；
3、其他人员。
会议议程：
序号 会议议程 报告人
1 宣布大会开幕 董事长: JooAbecasis
2 介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理 董事长: JooAbecasis
人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员
审议下列议案：
（1）关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2023 年 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
度中期利润分配方案的议案
（2）关于 2024 年度办理银行短期理财产品 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
3 的议案
（3）关于预计 2024 年度日常关联交易的议 董事兼副总裁：Chin Wee Hua
案
（4）关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司董 董事会秘书：邓炜
事的议案
（5）关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司监 董事会秘书：邓炜
事的议案
4 推选大会的监票人（鼓掌通过） 董事长：JooAbecasis
5 宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表 董事长：JooAbecasis
决权股份总数
6 股东或股东代理人对议案进行表决 董事长：JooAbecasis
7 监票人和计票人统计表决情况 监票人
8 监票人宣布表决结果 监票人
9 见证律师宣读对本次会议的法律意见书 见证律师
10 宣布本次股东大会闭幕 董事长：JooAbecasis
二零二三年第二次临时股东大会
议 案 一
关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2023 年度中期利润分配方案的议案各位股东：
截至 2023 年 10 月，公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重
啤”）合并报表中本期实现的可供分配利润为 2,822,703,062.22 元，母公司报表中本期实现的可供分配利润为 2,768,501,386.95 元。
根据《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%
可以不再提取。嘉士伯重啤合并报表中，本期实现的可供分配利润为 2,822,703,062.22 元，加上以前年度可供分配利润 776,224,734.87元，累计可供分配利润为 3,598,927,797.09元。母公司报表中，本期实现的可供分配利润为 2,768,501,386.95 元，加上以前年度可供分配利润 251,008,656.17元，累计可供分配利润为 3,019,510,043.12元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，嘉士伯重啤实际可供分配利润为 3,019,510,043.12 元。
依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》的规定，嘉士伯重啤结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案：
嘉士伯重啤拟向全体股东实施现金红利分配 2,869,000,000.00 元（含税），其中：股东
重庆啤酒股份有限公司应分配 1,475,239,800.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配1,393,760,200.00 元。拟用于分配的现金红利来源于嘉士伯重啤生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。本次 2023 年度中期利润分配方案实施完成后，嘉士伯重啤合并报表剩余未分配利润为人民币 729,927,797.09 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币150,510,043.12元。本次不进行资本公积金转增股本。
本议案已经过公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意提交 2023 年第二次临
时股东大会审议。
请各位股东审议。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
二零二三年第二次临时股东大会
议 案 二
关于 2024 年度办理银行短期理财产品的议案
各位股东：
一、 委托理财概述
(一) 委托理财目的
为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司控股子公司嘉士伯重啤拟利用部分闲置自有资金办理银行短期理财产品，以获取一定的投资收益。
(二) 委托理财额度
嘉士伯重啤拟使用不超过人民币 35 亿的闲置自有资金投资银行短期理财产品，同时
单家银行最高投资额度为人民币 5亿。额度内资金可循环投资，滚动使用。
(三) 委托理财资金来源
委托理财的资金来源为闲置自有资金。
(四) 委托理财产品类型
公司资金部门将在保证资金安全性的前提下，从同时取得国际三大信用评级机构（惠誉国际、穆迪投资和标准普尔）A 及以上评级的银行中谨慎考察，选择安全性高、流动性好的 1 年期内的保本型理财产品或结构性存款。
(五) 授权期限
授权期限为自股东大会审批之日起 12个月内。
二、 风险控制措施
为合理利用闲置资金，进一步分散风险，公司设定单家银行最高可投资额度为人民币 5亿元，且交易对方须同时取得国际三大信用评级机构 A及以上评级。投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，投资风险较小。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营前提下进行的，属于日常资金管理活动，不会对公司业绩产生重大影响。择机适当购买银行短期理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
本议案已经过公司第十届董事会第十三次会议审议通过，同意提交 2023 年第二次临
时股东大会审议。
请各位股东审议。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 5日
二零二三年第二次临时股东大会
议 案 三
关于预计 2024 年度日常关联交
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