600132 沪市 重庆啤酒

    重庆啤酒股份有限公司
二零二三年第一次临时股东大会
          会议资料

          二零二三年八月十七日


            股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表：

    您好！

    欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺
利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    四、参加会议的基本情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    现场会议召开时间为：2023年 8 月 17日（星期四）上午 11:00；

    网络投票时间为：2023 年 8 月 17 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    五、投票表决的有关事宜

    1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

    3、本次股东大会需审议表决事项共 1 项，由股东大会以普通决议通过，即由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

    4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。
对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。

    5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

    6、计票程序：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人；3 位监票人由参
会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。

    7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。

    六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

    最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

                                                        重庆啤酒股份有限公司
                                                            董事会办公室


      2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023年 8 月 17 日（星期四）上午 11:00

会议地点：贵州省贵阳市南明区中华南路 8 号贵阳诺富特酒店（大十字店）5 楼兰花厅出席人员：1、2023年 8月 11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

        2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师；

        3、其他人员。

会议议程：

 序号 会议议程                                报告人

 1    宣布大会开幕                            董事长: JooAbecasis

 2    介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理 董事长: JooAbecasis

      人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员

      审议下列议案：

 3    （1）关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司

      章程》的议案                            董事会秘书：邓炜

 4    推选大会的监票人（鼓掌通过）            董事长：JooAbecasis

 5    宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表 董事长：JooAbecasis

      决权股份总数

 6    股东或股东代理人对议案进行表决          董事长：JooAbecasis

 7    监票人和计票人统计表决情况              监票人

 8    监票人宣布表决结果                      监票人

 9    见证律师宣读对本次会议的法律意见书      见证律师

 10  宣布本次股东大会闭幕                    董事长：JooAbecasis


  二零二三年第一次临时股东大会

          议 案 一

      关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》的议案

各位股东：

  公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司《公司章程》因股东广州嘉士伯咨询管理有限公司变更公司名称及注册地址而进行如下修订。本次修订经公司股东大会、嘉士伯重庆啤酒有限公司股东会审议通过后生效。

                修订前                                修订后

 第 3 条 公司股东                          第 3 条 公司股东

 公司股东为：                              公司股东为：

 (a) 重庆啤酒股份有限公司，一家依据中国法 (a) 重庆啤酒股份有限公司，一家依据中国法 律组建的股份有限公司，其注册地址为中国重 律组建的股份有限公司，其注册地址为中国重
 庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号（“重啤股 庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号（“重啤股
 份”）；                                    份”）；

 (b) 广州嘉士伯咨询管理有限公司，一家依据 (b) 广州嘉士伯投资有限公司，一家依据中国 中国法律组建的有限责任公司，其注册地址为 法律组建的有限责任公司，其注册地址为中国
 中国广州市天河区珠江东路 13 号 8 楼 01，03- 广州市天河区金穗路 62 号 1201 室（部位：自
 06单元（“嘉士伯咨询”）。                  编之二）（“嘉士伯投资”）。

                                          …

                                          其后顺改全文中“嘉士伯咨询”的表述为“嘉士
                                          伯投资”。

    本议案已经过公司第十届董事会第九次会议审议通过，同意提交 2023 年第一次临时
股东大会审议。

    请各位股东审议。

                                                        重庆啤酒股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                              2023 年 8 月 17日