证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2022-010
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 3 月 31 日（星期四）下
午 14:30 以现场加电话会议的方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 21 日以书面方式发出。应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 Leo Evers 先生主持。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、关于 2021 年度会计政策变更的议案；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2021 年度会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-012）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、公司 2021 年年度报告及年度报告摘要；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、公司 2021 年度利润分配方案
公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数，每 10 股分配现金红利 20
元（含税），共计为 967,942,396.00 元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-013）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
五、公司 2021 年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
六、公司董事会 2021 年度工作报告
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
七、公司独立董事 2021 年度述职报告
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
八、公司第九届董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
九、关于公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬考核情况的议案
公司董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突回
避。
表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
十、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案
公司 2022 年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币 180 万元，拟支付该事
务所内部控制审计的工作报酬为人民币 120 万元，合计人民币 300 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-014）。
表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
以上第二、三、四、六、七、十项议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 2 日
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