重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年4月11日（星期四）下午两点整，在公司重庆马王乡酒厂接待中心201会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2019年4月1日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长RolandArthurLawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2018年计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2019-013号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》；
公司拟以截至2018年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币8元（含税），合计分配现金红利人民币387,176,958.40元（含税）。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币81,059,800.00元。本年度公司不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》的议案；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2018年度述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常关联交易公告》（公告编号临2019-014号）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法>的议案》
董事兼总经理陈松先生对本议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司2019年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币110万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》；
为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；
公司第九届董事会董事候选人简历附后。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（公告编号临2019-015号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、六、七、九、十一、十二、十三项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
附件：
公司第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人及其简历
RolandArthurLawrence（罗磊）先生，澳大利亚国籍，60岁。现任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和CarlsbergIndiaPvt.Ltd.,Gorkha
Brewery(P)Ltd等公司董事。2008年至2011年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008年之前主要在澳大利亚就职于ColesMyer集团，任ColesGroup集团财务部总经理和ColesSupermarkets财务部总经理。拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。
LeeCheeKong（李志刚）先生，47岁，马来西亚国籍。现任嘉士伯中国董事总经理。在任职于嘉士伯前，曾担任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，曾担任亨氏中国董事总经理职位，和在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。
ChinWeeHua（陈伟豪）先生，48岁，马来西亚国籍。现任嘉士伯中国财务副总裁。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009-2014年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015-2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。毕业于澳洲西澳大学，商业学位，主修会计及财务经济，注册于澳洲会计师公会的会计师。另外毕业于英国莱切斯特大学，工商管理硕士。
连德坚先生，52岁。现任嘉士伯中国重庆啤酒业务单元总经理。2002年7月加入嘉士伯中国，在高级管理岗位上历任数职。2014年至2017年，担任嘉士伯中国云南业务单元总经理。在加入嘉士伯之前，在英资太古集团饮料事业部工作多年。毕业于香港大学工程系。
吕彦东先生，43岁。现任嘉士伯中国区生产运营副总裁。历任嘉士伯公司惠州供应链总监，本公司副总经理。更早前，曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。拥有哈尔滨工业大学机械电子工程硕士学位。
陈松先生，46岁。现任本公司总经理。1999年至2014年历任宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监、集团首席财务执行官和董事，科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理。中国注册会计师和美国注册内部审计师。拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位
和华南理工大学机械设计与制造学士学位。
二、独立董事候选人及其简历
龚永德先生，57岁。现任全国政协委员和原毕马威中国副主席。现任北京师范大学及香港中文大学客座教授，亦是澳洲会计师中国华南区始创委员会会长。2014年至2018年间担任澳洲会计师公会大中华区分会理事，2007年至2009年间担任香港税务学会会长。2016年6月起，被财政部聘任为会计咨询专家。是英格兰和威尔斯特许会计师公会会员和香港会计师公会资深会员，同时是香港业界内少数可以在内地执业的注册税务师。毕业于英国利物浦大学会计专业。
戴志文先生，48岁。现任北京安杰律师事务所合伙人，兼任北京市律师协会风险投资和私募股权法律专业委员会副主任，四川水井坊股份有限公司独立董事。历任美国海斯柯利律师事务所中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌（中国）有限公司法律顾问、美国贝克.麦坚时律师事务所(Baker&McKenzie)律师、美国美富律师事务所（Morrison&Foerster）律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务。中国和美国纽约州执业律师。拥有美国纽约大学税法硕士学位，美国弗吉尼亚大学法律硕士学位和北京大学法学学士学位。
李显君先生，52岁。现任清华大学车辆与运载学院汽车发展研究中心主任、产业系统工程学科主任，博士生导师，研究方向是竞争战略和创新战略；兼任江铃汽车股份公司独立董事、中国兵器集团战略投资委员会顾问、中国汽车工程学会现代管理分会委员等职。历任中国企业联合会咨询中心主任、中企工易企业管理咨询公司总经理、中国企业家协会常务理事、天津一汽夏利汽车股份公司独立董事、清华大学汽车工程系汽车发展研究中心主任、高级研修中心主任、产业系统工程学科主任。获得吉林大学经济学院经济学博士学位，是美国加州大学伯克利哈斯商学院访问学者，曾为德国大众总部、福特亚太、上汽集团、一汽集团、海尔集团、中国石油、日本野村证券等国内外30多家企业提供战略及管理咨询。
