证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-059
苏豪弘业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,721,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.8486
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，独立董事王廷信先生以视频方式参会；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人；监事会主席曹金其先生，监事翟郁葱女士因
公未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,503,982 99.6836 217,400 0.3164 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,503,982 99.6836 217,400 0.3164 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,503,982 99.6836 217,400 0.3164 0 0.0000
4、 议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,155,511 93.5545 217,400 6.4455 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于选举唐震女士为公 3,155,511 93.5545 217,400 6.4455 0 0.0000
司第十届董事会独立董
事的议案
4 关于为参股公司提供担 3,155,511 93.5545 217,400 6.4455 0 0.0000
保的关联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 4 为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化
集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：张秋子、张琨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日
上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
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