证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2022-062
江苏弘业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,328,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.5261
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事冯巧根先生、王廷信先生因疫情管
控未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事曹金其先生、朱剑锋先生、翟郁葱女士
因疫情管控未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举蒋海英女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,526,482 90.9700 6,802,132 9.0300 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举沈俊华女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,396,583 97.4351 1,932,031 2.5649 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,526,482 90.9700 6,802,132 9.0300 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,526,482 90.9700 6,802,132 9.0300 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 73,389,583 97.4259 1,939,031 2.5741 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举蒋海英女士 3,178,011 31.8433 6,802,132 68.1567 0 0
为公司第十届董事会
董事的议案
5 关于聘请公司 2022 8,041,112 80.5711 1,939,031 19.4289 0 0
年度审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：张秋子、张琨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日
上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年第二次临时股
东大会的法律意见书》
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