证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-62 号
金健米业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31
日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会
董事 7 人、第九届监事会非职工代表监事 2 人，于 2022 年 11 月 2 日
召开的职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事 1 人，共
同组成了新一届董事会和监事会。2022 年 11 月 3 日，公司召开了第
九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，完成了公司第九
届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认了董事会专门
委员会组成以及聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况
公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
1、董事长：苏臻先生
2、副董事长：张小威先生
3、非独立董事：李子清先生、杨乾诚先生
4、独立董事：凌志雄先生、胡君先生、周志方先生
（二）第九届董事会专门委员会组成
专门委员会名称 召集人 委员
董事会战略委员会 苏 臻 张小威、杨乾诚、凌志雄、胡 君
董事会审计委员会 凌志雄 周志方、李子清
董事会提名委员会 胡 君 凌志雄、张小威
董事会薪酬与考核委员会 周志方 胡 君、李子清
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人凌志雄先生为会计专业人士。公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
二、公司第九届监事会组成情况
1、监事会主席：李欣先生
2、非职工代表监事：刘学清先生
3、职工代表监事：丁丹懿女士
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：张小威先生
2、副总经理：李启盛先生、彭正阳先生、陈绍红先生、李桥辉先生、杨乾诚先生、黄亚先生
3、总工程师：林利忠先生
4、财务总监：李军先生
5、总经理助理：张思华先生、马先明先生
6、董事会秘书：胡靖女士
7、证券事务代表：孙铭女士
（上述人员的个人简历详见附件）
上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。董事会秘书胡靖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。证券事务代表孙铭女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体的内容详见公司于
2022 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《金健米业独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立
意见》。
四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书胡靖女士、证券事务代表孙铭女士的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 胡 靖 孙 铭
联系地址 常德市常德经济技术开发区德山办 常德市常德经济技术开发区德山办
事处莲花池居委会崇德路 158 号 事处莲花池居委会崇德路 158 号
电 话 0736-2588288 0736-2588216
传 真 0736-2588216 0736-2588216
电子邮箱 dm_600127@163.com sm_600127@163.com
五、公司部分董监高人员换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事会董事陈伟先生、李启盛
先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务，且陈伟先
生不再担任公司总经理及其他职务；公司第八届监事会监事会主席王
志辉先生、监事周静女士不再担任公司监事及其他职务。公司对上述
因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责
以及对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
六、备查文件
1、金健米业第九届董事会第一次会议决议；
2、金健米业第九届监事会第一次会议决议；
3、金健米业独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意
见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 3 日
附件：
个人简历
张小威先生：1977 年 5 月出生，湖北武汉人，民建会员，本科
学历，注册质量工程师，高级工程师。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员，湖南金健米业股份有限公司质量管理部品牌输出经理，湖南金健米业股份有限公司投资营运管理本部副总经理，湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中心主任、投资管理中心主任，湖南金健米业股份有限公司投资发展部部长，金健米业股份有限公司董事会秘书、副总裁，先后兼任湖南金健农产品贸易有限公司执行董事、总经理，湖南新中意食品有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司副董事长、总经理。
截至公告日，张小威先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李启盛先生：1964 年 12 月出生，湖南慈利人，中共党员，本科
学历。历任湖南金健植物油有限责任公司副总经理，湖南金健面制品有限责任公司总经理，深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理，金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理，湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理，湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁，金健米业股份有限公司党委委员、副总裁兼任湖南金健药业有限责任公司董事长，金健米业股份有限公司第八届董事会董事。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。
截至公告日，李启盛先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
彭正阳先生：1972 年 6 月出生，湖南沅江人，中共党员，大专
学历，助理工程师。历任湖南省沅江市赤山国家粮食储备库办事员、防化员，湖南省沅江市赤山国家粮食储运科副科长，湖南省沅江市赤山国家粮食储备库业务科副科长、业务科科长，湖南省沅江市赤山国家粮食储备库米业公司经理，中共湖南省沅江市赤山国家粮食储备库委员会党委委员，湖南省沅江市赤山国家粮食储备库纪检书记，湖南天下洞庭粮油实业有限公司董事、工会主席，湖南天下洞庭粮油实业有限公司党委委员、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。
截至公告日，彭正阳先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈绍红先生：1972 年 7 月出生，湖南岳阳人，中共党员，本科
学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南泰格林纸集团公司财务部副部长，岳阳林纸股份有限公司财务总监兼计划财务部长，佛山诚通纸业财务总监，中国纸业投资总公司财务管理部经理，北京兴诚旺实业公司财务总监，嘉成林业控股公司财务总监，香港龙邦投资公司财务总监，湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书，金健米业股份有限公司董事会秘书兼任常德金健园林建设有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。
截至公告日，陈绍红先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
李桥辉先生：1973 年 9 月出生，广东龙门人，中共党员，本科
学历。历任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任，长丰塑料公司生产副总经理，长丰集团永州办事处主任，长丰联成汽车模具有限公司总经理，长丰集团投资规划发展部部长，猎豹汽车荆门公司总经理，金健米业股份有限公司副总裁。现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。
截至公告日，李桥辉先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨乾诚先生：1971 年 4 月出生，湖南汉寿人，中共党员，本科
学历，高级经济师。历任湖南金健米业股份有限公司食品事业部华中区大区经理，湖南金健米业股份有限公司营销中心市场部部长、销售部部长，湖南金健乳业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，湖南金健乳业股份有限公司董事长、总经理。
截至公告日，杨乾诚先生未持有金健米业股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄亚先生：1971 年 10 月出生，湖南临澧人，中共党员，本科学
历。历任金健五常米厂经理，金健米业项目建设管理本部副总经理，金健米业(泸州罗沙)有限公司
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