证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2022-58 号
金健米业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德
德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,583,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.4376
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等：
本次股东大会由董事会召集，代董事长陈伟先生主持会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事胡君先生因为工作原因
请假未出席本次会议，独立董事周志方先生因疫情防控原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案：
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,933,351 99.5274 650,200 0.4726 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举李子清先生为公 137,582,452 99.9992 是
司第九届董事会董事；
2.02 关于选举张小威先生为公 137,582,452 99.9992 是
司第九届董事会董事；
2.03 关于选举苏臻先生为公司 137,582,452 99.9992 是
第九届董事会董事；
2.04 关于选举杨乾诚先生为公 137,582,452 99.9992 是
司第九届董事会董事。
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 关于选举周志方先生为公 137,582,452 99.9992 是
司第九届董事会独立董事；
3.02 关于选举胡君先生为公司 137,582,451 99.9992 是
第九届董事会独立董事；
3.03 关于选举凌志雄先生为公 137,582,452 99.9992 是
司第九届董事会独立董事。
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案；
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 关于选举刘学清先生为公 137,582,452 99.9992 是
司第九届监事会监事；
4.02 关于选举李欣先生为公司 137,582,452 99.9992 是
第九届监事会监事。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1.01 关于选举李子清先生为公司 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
第九届董事会董事；
1.02 关于选举张小威先生为公司 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
第九届董事会董事；
1.03 关于选举苏臻先生为公司第 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
九届董事会董事；
1.04 关于选举杨乾诚先生为公司 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
第九届董事会董事。
2.01 关于选举周志方先生为公司 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
第九届董事会独立董事；
2.02 关于选举胡君先生为公司第 650,200 99.8311 0 0.0000 0 0.0000
九届董事会独立董事；
2.03 关于选举凌志雄先生为公司 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
第九届董事会独立董事。
3.01 关于选举刘学清先生为公司 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
第九届监事会监事；
3.02 关于选举李欣先生为公司第 650,201 99.8312 0 0.0000 0 0.0000
九届监事会监事。
（四）关于议案表决的有关情况说明：
1、本次股东大会审议的议案 1 为特别议案，获得了出席股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案，皆获得了出席股东
大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。
律师：廖青云、梁爽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 1 日
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