600125 沪市 XD铁龙物

证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2022-014
证券代码：163794        证券简称：20 铁龙 01

        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

      第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出。

  本次会议于 2022 年 5 月 18 日 16:00～16:40 在北京中铁集装箱公司会议室、
大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

  应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。

  会议由副董事长白慧涛先生主持，公司监事会成员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

  1、 关于选举董事长的议案

  韩伯领先生以 9 票当选董事长。

  2、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

  韩伯领先生以 9 票当选董事会薪酬与考核委员会委员。

                          中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

                                  董    事  会

                                  2022 年 5 月 18 日