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2021 年第一次临时股东大会资料

            2021 年 11 月 15 日

                  大 连


            目  录

一、会议议程及会议事项

2021 年第一次临时股东大会议程 ...... 1
2021 年第一次临时股东大会相关事项说明 ...... 2二、会议议案

关于补选公司监事的议案 ...... 3

    2021 年第一次临时股东大会议程

时    间：2021 年 11 月 15 日 上午 9:30 开始

地    点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号

        日月潭大酒店 6 楼会议室

出席人员：股东（股东代理人），公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等
会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案

  关于补选公司监事的议案
三、 记名投票表决议案
四、 宣布股东大会结束


    2021 年第一次临时股东大会相关事项说明

  为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
  一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2021 年 11 月 9 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。

  公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

  三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

  四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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