600122 沪市 ST宏图

 证券代码：600122  证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2022-041
          江苏宏图高科技股份有限公司

        第八届董事会临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
 会临时会议于 2022 年 7 月 6 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
 知及相关材料于 2022 年 7 月 1 日以书面方式发出。本次会议应出席
 董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司
 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门 委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行 如下调整：

    委员会                          委 员

  审计委员会    常华兵（主任委员）、陈爱武、冯世光

  提名委员会    陈爱武（主任委员）、常华兵、曾凡曦

薪酬与考核委员会  张谊浩（主任委员）、陈爱武、曾凡曦

  战略委员会    廖帆（主任委员）、李国龙、邵静、许娜、张谊浩

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                      江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                            二〇二二年七月七日