600122 沪市 ST宏图

证券代码：600122  证券简称：ST 宏图  公告编号：临 2021-032
          江苏宏图高科技股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第五次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部以通讯方式召开，会议
通知及相关材料于 2021 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《2021 年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
  根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照公司《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，同意对董事会各专门委员会成员进行如下调整：

      委员会                        委员

                    廖帆（主任委员）、李国龙、邵静、许娜、
    战略委员会

                    张谊浩

    审计委员会      王家琪（主任委员）、李浩、冯世光


  提名委员会      李浩（主任委员）、王家琪、曾凡曦

薪酬与考核委员会  张谊浩（主任委员）、李浩、曾凡曦

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                        江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年八月二十八日