证券代码：600122 证券简称：*ST 宏图 公告编号：2020-031
江苏宏图高科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 719
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,331,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 32.8365
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长廖帆先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南
京）事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张谊浩先生因身体原
因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：宏图高科 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 372,822,258 98.0255 6,926,528 1.8211 583,000 0.1534
2、议案名称：宏图高科 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 372,734,658 98.0024 7,224,928 1.8996 372,200 0.0980
3、议案名称：宏图高科 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 372,853,358 98.0337 6,888,028 1.8110 590,400 0.1553
4、议案名称：宏图高科 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 372,703,558 97.9943 7,037,828 1.8504 590,400 0.1553
5、议案名称：宏图高科 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 372,703,558 97.9943 7,037,828 1.8504 590,400 0.1553
6、议案名称：关于续聘公司 2020 年年审会计师事务所和内控审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 373,282,758 98.1466 6,704,628 1.7628 344,400 0.0906
7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 372,561,258 97.9569 7,770,528 2.0431 0 0.0000
8、议案名称：关于预计 2020 年度为关联方提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 94,621,420 88.6216 12,148,728 11.3784 0 0.0000
9、议案名称：关于向银行申请 2020 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 374,596,586 98.4920 5,494,200 1.4445 241,000 0.0635
10、议案名称：关于预计 2020 年度为下属公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 372,737,758 98.0033 7,594,028 1.9967 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
宏图高科 2019 年度利
2 124,260,526 94.2383 7,224,928 5.4793 372,200 0.2824
润分配预案
宏图高科 2019 年年度
3 124,379,226 94.3284 6,888,028 5.2238 590,400 0.4478
报告及摘要
关于续聘公司 2020 年
6 年审会计师事务所和 124,808,626 94.6540 6,704,628 5.0847 344,400 0.2613
内控审计机构的议案
关于计提资产减值准
7 124,087,126 94.1068 7,770,528 5.8932 0 0.0000
备的议案
关于预计 2020 年度为
8 关联方提供担保额度 94,621,420 88.6216 12,148,72 11.3784 0 0.0000
8
的议案
关于向银行申请 2020
9 126,122,454 95.6504 5,494,200 4.1667 241,000 0.1829
年度综合授信的议案
关于预计 2020 年度为
10 下属公司提供担保额 124,263,626 94.2407 7,594,028
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